| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究进展 | 第9-10页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第10-11页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第11-12页 |
| 第2章 互联网洗钱的发展特征 | 第12-22页 |
| 2.1 互联网洗钱的含义 | 第13-14页 |
| 2.2 互联网洗钱的主要方式 | 第14-19页 |
| 2.2.1 电商平台交易 | 第15-16页 |
| 2.2.2 虚拟货币 | 第16-17页 |
| 2.2.3 互联网支付 | 第17页 |
| 2.2.4 互联网金融服务 | 第17-18页 |
| 2.2.5 网络娱乐 | 第18-19页 |
| 2.3 互联网洗钱的主要特点 | 第19-22页 |
| 2.3.1 方式的新颖性 | 第19-20页 |
| 2.3.2 网络去中心化 | 第20页 |
| 2.3.3 洗钱技术的先进性 | 第20-21页 |
| 2.3.4 信息的难识别性 | 第21-22页 |
| 第3章 现行国际反洗钱法律局限性 | 第22-31页 |
| 3.1 国际反洗钱法律现状 | 第23-26页 |
| 3.1.1 反洗钱预防监管制度 | 第23-25页 |
| 3.1.2 国家反洗钱信息检测中心 | 第25页 |
| 3.1.3 反洗钱国际合作 | 第25-26页 |
| 3.2 司法管辖权的局限性 | 第26页 |
| 3.3 现行国际反洗钱法律难以应对互联网洗钱 | 第26-31页 |
| 3.3.1 互联网洗钱纳入金融行业反洗钱法律难度分析 | 第27-28页 |
| 3.3.2 互联网洗钱纳入非金融行业反洗钱法律难度分析 | 第28-31页 |
| 第4章 互联网环境下国际反洗钱面临的法律挑战 | 第31-39页 |
| 4.1 互联网去中心化 | 第33-34页 |
| 4.1.1 信息的孤立 | 第33-34页 |
| 4.1.2 行动的不一致性 | 第34页 |
| 4.2 交易可疑制度标准差异性 | 第34-35页 |
| 4.3 各国法律标准异同 | 第35页 |
| 4.4 国际合作的艰难性 | 第35-36页 |
| 4.5 管辖权不确定性 | 第36-39页 |
| 第5章 互联网环境下国际反洗钱制度的完善 | 第39-45页 |
| 5.1 加强客户信息的真实性制度 | 第40-41页 |
| 5.2 加强信息的完整性 | 第41-43页 |
| 5.3 实行普遍管辖权制度 | 第43页 |
| 5.4 强化国际合作机制 | 第43-45页 |
| 结语 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49页 |