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论网络洗钱犯罪

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
前言第10-11页
第一章 网络洗钱的概述第11-15页
    1.1 传统洗钱犯罪的定义及流程第11-12页
    1.2 网络洗钱的兴起与界定第12-15页
        1.2.1 网络洗钱的兴起第12-13页
        1.2.2 网络洗钱的界定第13-15页
第二章 我国网络洗钱犯罪的形势及立法现状第15-28页
    2.1 网络洗钱犯罪大量存在第15页
    2.2 网络洗钱的行为方式多样第15-23页
        2.2.1 利用网上银行洗钱第15-17页
        2.2.2 利用电子货币洗钱第17-19页
        2.2.3 利用在线销售服务洗钱第19-21页
        2.2.4 利用网络赌博洗钱第21-23页
    2.3 我国反网络洗钱的难度大第23-25页
        2.3.1 网络洗钱的隐蔽性、匿名性第23-24页
        2.3.2 网络洗钱的及时性、无国界性第24页
        2.3.3 网络证据的收集难以及刑事管辖权的模糊第24-25页
    2.4 我国反网络洗钱的刑事立法现状第25-28页
        2.4.1 《关于禁毒的决定》为洗钱罪入刑奠定基础第26页
        2.4.2 1997年《刑法》洗钱罪正式入刑第26-27页
        2.4.3 2006年《反洗钱法》专门规制洗钱罪第27-28页
第三章 国际组织及外国反网络洗钱的法律规制第28-37页
    3.1 国际组织反网络洗钱的法律规制第28-33页
        3.1.1 巴尔塞银行监管委员会第28-30页
        3.1.2 金融行动特别工作组(FATA)第30-31页
        3.1.3 欧洲理事会第31-33页
    3.2 外国反网络洗钱的法律规制第33-35页
        3.2.1 美国的反网络洗钱法律规制第33-34页
        3.2.2 加拿大的反网络洗钱法律规制第34页
        3.2.3 澳大利亚的反网络洗钱法律规制第34-35页
    3.3 国外立法的借鉴与参考第35-37页
        3.3.1 建立非金融机构防范网络洗钱犯罪的机制第35-36页
        3.3.2 设置专门的反洗钱机构第36-37页
第四章 反网络洗钱的法律完善及对策探讨第37-46页
    4.1 反网络洗钱的立法完善第37-43页
        4.1.1 将洗钱犯罪的上游犯罪的范围扩大第37-39页
        4.1.2 增加洗钱犯罪的实行行为方式第39页
        4.1.3 在主观方面明确对“明知”的界定第39-41页
        4.1.4 增设不作为的行为方式第41-42页
        4.1.5 制定网络洗钱的相关配套法律第42-43页
    4.2 健全反网络洗钱的组织体系及国际合作第43-46页
        4.2.1 建立健全的反洗钱组织体系及技术保障第43-44页
        4.2.2 开展国际司法合作第44-46页
结论第46-47页
参考文献第47-49页
致谢第49-50页
攻读学位期间论文发表情况第50页

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