| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 前言 | 第10-11页 |
| 第一章 网络洗钱的概述 | 第11-15页 |
| 1.1 传统洗钱犯罪的定义及流程 | 第11-12页 |
| 1.2 网络洗钱的兴起与界定 | 第12-15页 |
| 1.2.1 网络洗钱的兴起 | 第12-13页 |
| 1.2.2 网络洗钱的界定 | 第13-15页 |
| 第二章 我国网络洗钱犯罪的形势及立法现状 | 第15-28页 |
| 2.1 网络洗钱犯罪大量存在 | 第15页 |
| 2.2 网络洗钱的行为方式多样 | 第15-23页 |
| 2.2.1 利用网上银行洗钱 | 第15-17页 |
| 2.2.2 利用电子货币洗钱 | 第17-19页 |
| 2.2.3 利用在线销售服务洗钱 | 第19-21页 |
| 2.2.4 利用网络赌博洗钱 | 第21-23页 |
| 2.3 我国反网络洗钱的难度大 | 第23-25页 |
| 2.3.1 网络洗钱的隐蔽性、匿名性 | 第23-24页 |
| 2.3.2 网络洗钱的及时性、无国界性 | 第24页 |
| 2.3.3 网络证据的收集难以及刑事管辖权的模糊 | 第24-25页 |
| 2.4 我国反网络洗钱的刑事立法现状 | 第25-28页 |
| 2.4.1 《关于禁毒的决定》为洗钱罪入刑奠定基础 | 第26页 |
| 2.4.2 1997年《刑法》洗钱罪正式入刑 | 第26-27页 |
| 2.4.3 2006年《反洗钱法》专门规制洗钱罪 | 第27-28页 |
| 第三章 国际组织及外国反网络洗钱的法律规制 | 第28-37页 |
| 3.1 国际组织反网络洗钱的法律规制 | 第28-33页 |
| 3.1.1 巴尔塞银行监管委员会 | 第28-30页 |
| 3.1.2 金融行动特别工作组(FATA) | 第30-31页 |
| 3.1.3 欧洲理事会 | 第31-33页 |
| 3.2 外国反网络洗钱的法律规制 | 第33-35页 |
| 3.2.1 美国的反网络洗钱法律规制 | 第33-34页 |
| 3.2.2 加拿大的反网络洗钱法律规制 | 第34页 |
| 3.2.3 澳大利亚的反网络洗钱法律规制 | 第34-35页 |
| 3.3 国外立法的借鉴与参考 | 第35-37页 |
| 3.3.1 建立非金融机构防范网络洗钱犯罪的机制 | 第35-36页 |
| 3.3.2 设置专门的反洗钱机构 | 第36-37页 |
| 第四章 反网络洗钱的法律完善及对策探讨 | 第37-46页 |
| 4.1 反网络洗钱的立法完善 | 第37-43页 |
| 4.1.1 将洗钱犯罪的上游犯罪的范围扩大 | 第37-39页 |
| 4.1.2 增加洗钱犯罪的实行行为方式 | 第39页 |
| 4.1.3 在主观方面明确对“明知”的界定 | 第39-41页 |
| 4.1.4 增设不作为的行为方式 | 第41-42页 |
| 4.1.5 制定网络洗钱的相关配套法律 | 第42-43页 |
| 4.2 健全反网络洗钱的组织体系及国际合作 | 第43-46页 |
| 4.2.1 建立健全的反洗钱组织体系及技术保障 | 第43-44页 |
| 4.2.2 开展国际司法合作 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读学位期间论文发表情况 | 第50页 |