我国反洗钱工作研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 导论 | 第10-15页 |
| 一、选题背景及意义 | 第10页 |
| 二、文献综述 | 第10-11页 |
| 三、主要内容和结论 | 第11-13页 |
| 四、研究思路和主要特点 | 第13页 |
| 五、主要的不足与进一步研究的方向 | 第13-15页 |
| 第一章 洗钱概述 | 第15-20页 |
| 第一节 洗钱的概念 | 第15-16页 |
| 第二节 洗钱活动的基本过程 | 第16页 |
| 第三节 洗钱犯罪的特点 | 第16-17页 |
| 第四节 洗钱犯罪的危害 | 第17-18页 |
| 第五节 反洗钱工作在我国的现实意义 | 第18-20页 |
| 第二章 国际反洗钱的实践和启示 | 第20-27页 |
| 第一节 国际组织反洗钱运行机制 | 第20-21页 |
| 第二节 发达国家反洗钱机制 | 第21-23页 |
| 第三节 转轨国家和发展中国家的反洗钱机制 | 第23-24页 |
| 第四节 国际反洗钱实践对我国的启示 | 第24-27页 |
| 第三章 我国反洗钱情况 | 第27-35页 |
| 第一节 我国洗钱活动情况 | 第27-30页 |
| 第二节 我国反洗钱工作的开展情况 | 第30-35页 |
| 第四章 金融系统的反洗钱操作 | 第35-40页 |
| 第一节 客户身份识别 | 第35-36页 |
| 第二节 客户身份资料和交易信息保存 | 第36页 |
| 第三节 大额和可疑交易报告 | 第36-38页 |
| 第四节 反洗钱现场检查 | 第38-39页 |
| 第五节 反洗钱行政调查 | 第39-40页 |
| 第五章 我国反洗钱实践中存在的问题 | 第40-49页 |
| 第一节 组织机制问题 | 第40-41页 |
| 第二节 法律法规问题 | 第41-42页 |
| 第三节 金融系统反洗钱操作问题 | 第42-45页 |
| 第四节 利用新金融工具的洗钱 | 第45-46页 |
| 第五节 反洗钱新领域的洗钱 | 第46-49页 |
| 第六章 对我国反洗钱工作的建议 | 第49-55页 |
| 第一节 完善反洗钱组织机制 | 第49-50页 |
| 第二节 健全法律和行政法规 | 第50-51页 |
| 第三节 改进金融系统反洗钱操作 | 第51-52页 |
| 第四节 应对利用新金融工具洗钱 | 第52-53页 |
| 第五节 研究新领域的反洗钱工作 | 第53-54页 |
| 第六节 加强反洗钱的国际合作 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-57页 |
