| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 论文选题的背景、目的及意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 论文选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 论文选题目的 | 第11页 |
| 1.1.3 论文选题意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第14-15页 |
| 1.3 论文写作思路与和研究方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 写作思路及主要研究内容 | 第15页 |
| 1.3.2 主要研究方法 | 第15-17页 |
| 1.4 论文研究特色 | 第17-18页 |
| 第2章 我国反洗钱监管的现状分析 | 第18-32页 |
| 2.1 相关概念 | 第18-21页 |
| 2.1.1 洗钱的内涵 | 第18-19页 |
| 2.1.2 洗钱的主要特征 | 第19页 |
| 2.1.3 洗钱的主要阶段及方式 | 第19-20页 |
| 2.1.4 反洗钱的内涵 | 第20-21页 |
| 2.2 我国反洗钱监管的组织架构及职责分工研究 | 第21-22页 |
| 2.3 反洗钱的监管措施分析 | 第22-26页 |
| 2.3.1 反洗钱的现场检查 | 第22-23页 |
| 2.3.2 反洗钱的非现场监管 | 第23页 |
| 2.3.3 反洗钱监测体系 | 第23-25页 |
| 2.3.4 我国反洗钱的激励措施分析 | 第25-26页 |
| 2.4 我国反洗钱监管的实践 | 第26-31页 |
| 2.4.1 中国人民银行反洗钱监管工作 | 第26-27页 |
| 2.4.2 中国银监会反洗钱监管工作 | 第27-28页 |
| 2.4.3 中国证监会反洗钱监管工作 | 第28-29页 |
| 2.4.4 中国保监会反洗钱监管工作 | 第29-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 我国反洗钱监管的效果评价 | 第32-41页 |
| 3.1 反洗钱监管的有效性评价框架 | 第32页 |
| 3.2 研究假设 | 第32-35页 |
| 3.2.1 国家反洗钱意愿层面 | 第32-33页 |
| 3.2.2 银行内部管理层面 | 第33-34页 |
| 3.2.3 组织管理层面 | 第34-35页 |
| 3.2.4 信息技术应用层面 | 第35页 |
| 3.3 研究设计和检验结果分析 | 第35-39页 |
| 3.3.1 研究设计 | 第35-36页 |
| 3.3.2 影响因素的作用路径分析 | 第36-38页 |
| 3.3.3 影响因素的直接和间接影响效应分析 | 第38-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-41页 |
| 第4章 主要国际反洗钱监管模式分析及借鉴 | 第41-50页 |
| 4.1 国外反洗钱监管模式 | 第41-46页 |
| 4.1.1 美国监管模式 | 第41-43页 |
| 4.1.2 瑞士监管模式 | 第43-44页 |
| 4.1.3 英国监管模式 | 第44-46页 |
| 4.1.4 澳大利亚监管模式 | 第46页 |
| 4.2 反洗钱监管模式的比较和启示 | 第46-48页 |
| 4.2.1 “规则为本”监管模式 | 第47页 |
| 4.2.2 “风险为本”监管模式 | 第47-48页 |
| 4.2.3 对比与启示 | 第48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-50页 |
| 第5章 完善我国反洗钱监管的对策分析 | 第50-54页 |
| 5.1 完善我国反洗钱监管制度 | 第50-52页 |
| 5.1.1 完善客户身份识别管理办法的建议 | 第50-51页 |
| 5.1.2 完善人民币大额和可疑支付交易报告制度的建议 | 第51页 |
| 5.1.3 健全反洗钱监管信息共享机制的建议 | 第51-52页 |
| 5.2 其它方面的建议 | 第52-53页 |
| 5.3 本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 个人简历 | 第61页 |