银行反洗钱监测系统的设计与实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10页 |
| 1.2 反洗钱系统的现状 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外反洗钱现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内反洗钱现状 | 第11-12页 |
| 1.3 本文的主要工作 | 第12-13页 |
| 1.4 论文的组织结构 | 第13-14页 |
| 第2章 相关技术简介 | 第14-18页 |
| 2.1 数据库技术 | 第14-15页 |
| 2.1.1 SQL介绍 | 第14-15页 |
| 2.1.2 ORACLE数据库 | 第15页 |
| 2.2 ETL技术 | 第15-17页 |
| 2.2.1 Extract技术 | 第16页 |
| 2.2.2 Transform技术 | 第16-17页 |
| 2.2.3 Load技术 | 第17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第3章 系统需求分析 | 第18-27页 |
| 3.1 系统概述 | 第18页 |
| 3.2 系统功能需求 | 第18-25页 |
| 3.2.1 反洗钱交易采集模块需求 | 第19页 |
| 3.2.2 反洗钱配置信息管理模块需求 | 第19-20页 |
| 3.2.3 大额交易处理功能需求 | 第20-22页 |
| 3.2.4 可疑交易管理模块需求 | 第22-24页 |
| 3.2.5 待上传文件处理模块需求 | 第24页 |
| 3.2.6 回执信息处理模块需求 | 第24-25页 |
| 3.3 系统维护 | 第25-26页 |
| 3.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 系统设计 | 第27-53页 |
| 4.1 系统体系架构概述 | 第27页 |
| 4.2 系统功能模块设计 | 第27-40页 |
| 4.2.1 反洗钱交易采集模块设计 | 第28-32页 |
| 4.2.2 反洗钱配置信息管理模块设计 | 第32-33页 |
| 4.2.3 大额交易管理模块设计 | 第33-35页 |
| 4.2.4 可疑交易管理模块设计 | 第35-36页 |
| 4.2.5 待上传文件处理模块设计 | 第36-38页 |
| 4.2.6 回执信息处理模块设计 | 第38-40页 |
| 4.3 系统数据库设计 | 第40-52页 |
| 4.3.1 数据库实体属性设计 | 第40-42页 |
| 4.3.2 数据库E-R图 | 第42-43页 |
| 4.3.3 数据库表设计 | 第43-52页 |
| 4.4 本章小结 | 第52-53页 |
| 第5章 系统实现 | 第53-63页 |
| 5.1 系统功能实现 | 第53-62页 |
| 5.1.1 反洗钱交易采集模块实现 | 第53-54页 |
| 5.1.2 反洗钱配置信息管理模块实现 | 第54-56页 |
| 5.1.3 大额交易管理模块实现 | 第56-57页 |
| 5.1.4 可疑交易管理模块实现 | 第57-59页 |
| 5.1.5 待上传文件处理模块实现 | 第59-60页 |
| 5.1.6 回执信息处理模块实现 | 第60-62页 |
| 5.2 本章小结 | 第62-63页 |
| 第6章 系统测试 | 第63-73页 |
| 6.0 系统测试部署 | 第63-64页 |
| 6.1 反洗钱交易采集模块测试 | 第64-67页 |
| 6.1.1 大额交易抽取测试 | 第64-65页 |
| 6.1.2 可疑交易抽取测试 | 第65页 |
| 6.1.3 反洗钱配置信息管理模块测试 | 第65-66页 |
| 6.1.4 采集作业管理测试 | 第66页 |
| 6.1.5 交易权限设置测试 | 第66-67页 |
| 6.2 大额交易管理模块测试 | 第67-68页 |
| 6.2.1 大额交易增加测试 | 第67-68页 |
| 6.2.2 大额交易删除测试 | 第68页 |
| 6.3 可疑交易管理模块测试 | 第68-69页 |
| 6.3.1 可疑交易修改测试 | 第69页 |
| 6.3.2 可疑交易查询测试 | 第69页 |
| 6.4 待上传文件处理模块测试 | 第69-71页 |
| 6.4.1 交易检查测试 | 第70页 |
| 6.4.2 文件生成测试 | 第70-71页 |
| 6.5 回执信息处理模块测试 | 第71-72页 |
| 6.5.1 回执文件处理测试 | 第71页 |
| 6.5.2 回执记录导入测试 | 第71-72页 |
| 6.6 测试结果 | 第72页 |
| 6.7 本章小结 | 第72-73页 |
| 第7章 总结和展望 | 第73-75页 |
| 7.1 工作总结 | 第73页 |
| 7.2 工作展望 | 第73-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-78页 |
| 附录 | 第78-79页 |
| 作者简介 | 第79页 |
