面向银行业反洗钱系统的设计和实现
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-24页 |
| ·反洗钱研究背景 | 第9-13页 |
| ·洗钱的定义 | 第9页 |
| ·洗钱的危害 | 第9-11页 |
| ·中国反洗钱法的订立 | 第11页 |
| ·中外反洗钱的发展现状 | 第11-12页 |
| ·中国银行业中的反洗钱 | 第12-13页 |
| ·反洗钱系统的发展 | 第13-15页 |
| ·反洗钱系统所遵照法规政策的“演变” | 第13-14页 |
| ·反洗钱系统的现状 | 第14-15页 |
| ·本课题主要研究内容 | 第15页 |
| ·本课题运用技术分析 | 第15-22页 |
| ·基于 MVC 的系统体系架构 | 第16-17页 |
| ·基于 ETL 的数据抽取、转换和加载 | 第17-19页 |
| ·基于规则引擎的数据处理 | 第19-22页 |
| ·基于 XML 的数据交换 | 第22页 |
| ·本人承担任务 | 第22-23页 |
| ·本论文结构 | 第23-24页 |
| 2 反洗钱系统需求分析 | 第24-34页 |
| ·系统业务功能性需求 | 第24-32页 |
| ·反洗钱报送工作流程 | 第24-26页 |
| ·反洗钱报送辅助功能模块 | 第26-27页 |
| ·系统管理功能模块 | 第27-29页 |
| ·其他功能性需求 | 第29-32页 |
| ·系统非功能性需求 | 第32-34页 |
| ·性能需求 | 第32页 |
| ·运行维护功能 | 第32页 |
| ·安全性需求 | 第32页 |
| ·系统监控需求 | 第32-33页 |
| ·操作帮助功能 | 第33-34页 |
| 3 反洗钱系统总体架构设计 | 第34-46页 |
| ·系统结构分析 | 第34-42页 |
| ·数据采集层 | 第35-37页 |
| ·数据存储层 | 第37页 |
| ·数据处理层 | 第37-40页 |
| ·信息管理层 | 第40-41页 |
| ·信息报送层 | 第41-42页 |
| ·系统物理环境配置 | 第42-46页 |
| ·Web 服务器集群 | 第42-44页 |
| ·客户端配置及要求 | 第44页 |
| ·运行环境用户配置 | 第44-45页 |
| ·网络安全 | 第45-46页 |
| 4 反洗钱系统数据设计 | 第46-54页 |
| ·系统数据流设计 | 第46-47页 |
| ·基础数据 | 第46-47页 |
| ·衍生数据 | 第47页 |
| ·数据来源及方式 | 第47页 |
| ·数据结构设计 | 第47-54页 |
| ·ER 图 | 第47-53页 |
| ·数据结构逻辑设计物理化方案 | 第53-54页 |
| 5 反洗钱系统 ETL 设计 | 第54-62页 |
| ·遵循的原则 | 第54页 |
| ·定义 | 第54-55页 |
| ·ETL 总体设计 | 第55-58页 |
| ·基本设计概念 | 第55页 |
| ·关键技术说明 | 第55页 |
| ·整体结构说明 | 第55-57页 |
| ·源系统数据范围说明 | 第57页 |
| ·目标系统数据接口说明 | 第57页 |
| ·整体流程说明 DataStage 调度策略 | 第57-58页 |
| ·ETL 详细设计 | 第58-62页 |
| ·ETL 过程设计 | 第58-61页 |
| ·流程自动化 | 第61-62页 |
| 6 反洗钱系统实现 | 第62-86页 |
| ·系统前台业务功能实现 | 第62-72页 |
| ·系统功能概述 | 第62-63页 |
| ·预警处理模块 | 第63-66页 |
| ·案例管理模块 | 第66-69页 |
| ·报告管理模块 | 第69-72页 |
| ·系统后台任务实现 | 第72-86页 |
| ·JAVA 后台任务与 ETL 任务关系说明 | 第73页 |
| ·JAVA 后台任务与前台系统关系说明 | 第73-76页 |
| ·JAVA 后台任务 | 第76-83页 |
| ·反洗钱系统后台批处理 | 第83-86页 |
| 7 结束语 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第90-91页 |
| 附件 | 第91-93页 |
