洗钱犯罪侦查研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 引言 | 第11页 |
| 1 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 基本概念的界定 | 第12-13页 |
| 1.1.1 洗钱犯罪的概念 | 第12页 |
| 1.1.2 洗钱罪的侦查依据 | 第12-13页 |
| 1.2 洗钱罪的法律规定 | 第13-14页 |
| 1.2.1 国际法律规制 | 第13页 |
| 1.2.2 国内法律规制 | 第13-14页 |
| 2 洗钱犯罪常用手段 | 第14-18页 |
| 2.1 地下钱庄洗钱 | 第14-15页 |
| 2.2 赌场洗钱 | 第15页 |
| 2.3 特种行业洗钱 | 第15-16页 |
| 2.4 其它行业洗钱 | 第16页 |
| 2.5 网络洗钱 | 第16-18页 |
| 3 洗钱犯罪侦查难点 | 第18-23页 |
| 3.1 线索发现难 | 第18-19页 |
| 3.2 立案查处难 | 第19-21页 |
| 3.2.1 构成要件限定严格 | 第19-20页 |
| 3.2.2 缺乏制度约束 | 第20-21页 |
| 3.3 司法协作难 | 第21-23页 |
| 3.3.1 国际协作力度小 | 第22页 |
| 3.3.2 成员单位协作少 | 第22-23页 |
| 3.3.3 内设机构合作弱 | 第23页 |
| 4 洗钱犯罪侦查措施 | 第23-37页 |
| 4.1 利用大数据提高反洗钱侦查效率 | 第24-26页 |
| 4.1.1 通过大数据构建反洗钱信息系统 | 第25页 |
| 4.1.2 通过大数据完善风险排查机制 | 第25-26页 |
| 一、 交易机构识别与评估主要风险因素 | 第25-26页 |
| 二、 设计与实施风险控制程序 | 第26页 |
| 三、 推送侦查机关问题线索 | 第26页 |
| 4.2 反洗钱侦查体制机制方面的措施 | 第26-30页 |
| 4.2.1 完善反洗钱法律制度 | 第27页 |
| 4.2.2 加强反洗钱国内协作 | 第27页 |
| 4.2.3 充分运用科技手段 | 第27-28页 |
| 4.2.4 坚持改革强警措施 | 第28-30页 |
| （一） 是主动收集和分析研判洗钱线索 | 第28-29页 |
| （二） 是加强资金查控系统完善和应用 | 第29页 |
| （三） 是及时突破和获取洗钱犯罪嫌疑人口供 | 第29-30页 |
| 4.3 涉黑洗钱侦查 | 第30-32页 |
| 4.3.1 涉黑洗钱案例 | 第30页 |
| 4.3.2 涉黑洗钱案件侦查措施 | 第30-32页 |
| （一） 涉黑涉恶问题线索和线索核查 | 第30-31页 |
| （二） 涉黑案件侦办 | 第31页 |
| （三） 资金查控 | 第31页 |
| （四） 联席会商 | 第31-32页 |
| 4.4 涉毒洗钱侦查 | 第32-33页 |
| 4.4.1 涉毒洗钱案例 | 第32页 |
| 4.4.2 涉毒洗钱案件侦查措施 | 第32-33页 |
| （一） 物建刑事秘密力量 | 第32页 |
| （二） 强化阵地控制 | 第32-33页 |
| （三） 严密控制下交付 | 第33页 |
| 4.5 破坏金融管理秩序类洗钱 | 第33-35页 |
| 4.5.1 破坏金融管理秩序类典型案例 | 第34页 |
| 4.5.2 破坏金融管理秩序类洗钱案件侦查措施 | 第34-35页 |
| （一） 广辟线索来源，掌握斗争主动 | 第34-35页 |
| （二） 完善证据采集，物证书证优先 | 第35页 |
| （三） 加强科技应用，夯实技术支撑 | 第35页 |
| 4.6 金融诈骗洗钱 | 第35-37页 |
| 4.6.1 金融诈骗洗钱典型案例 | 第35-36页 |
| 4.6.2 金融诈骗洗钱案件侦查措施 | 第36-37页 |
| （一） 用足用好搜查手段 | 第36页 |
| （二） 盯紧赃款赃物流向 | 第36页 |
| （三） 注重加强协作配合 | 第36-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40页 |
