| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·论文的研究方法 | 第10页 |
| ·论文的内容和结构 | 第10-12页 |
| ·论文的创新与应用价值 | 第12-14页 |
| 第2章 相关理论与分析综述 | 第14-30页 |
| ·我国银行业反洗钱工作基本问题分析 | 第14-20页 |
| ·银行业反洗钱综述 | 第14-16页 |
| ·我国银行业反洗钱工作的现状 | 第16-19页 |
| ·我国银行业反洗钱工作的基本流程与步骤 | 第19-20页 |
| ·数据挖掘技术发展现状 | 第20-23页 |
| ·可疑金额交易识别相关研究 | 第23-24页 |
| ·可疑金融交易识别的定义 | 第23页 |
| ·可疑金融交易识别在反洗钱中的作用和地位 | 第23-24页 |
| ·研究文献综述 | 第24-29页 |
| ·有关银行业洗钱与反洗钱的研究文献综述 | 第24-25页 |
| ·有关数据挖掘技术在银行反洗钱领域中的应用研究综述 | 第25-27页 |
| ·有关可疑金融交易行为的特征分析 | 第27-28页 |
| ·金融交易信息层次划分 | 第28-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 第3章 可疑金融交易识别方法 | 第30-37页 |
| ·数据挖掘技术与数据挖掘算法 | 第30-31页 |
| ·可疑金融交易识别的流程 | 第31-33页 |
| ·基于CURE(利用代表点)聚类算法在可疑金融交易识别中的适用性分析 | 第33-35页 |
| ·CURE算法描述与改进 | 第35-36页 |
| ·小结 | 第36-37页 |
| 第4章 基于XX银行数据的可疑洗钱交易行为实证研究 | 第37-43页 |
| ·XX银行及其可疑交易行为特征 | 第37页 |
| ·数据准备 | 第37-40页 |
| ·实验过程 | 第40-41页 |
| ·结果分析 | 第41-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 第5章 对策研究与展望 | 第43-45页 |
| ·对策研究 | 第43-44页 |
| ·展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 附录 | 第48-50页 |
| 卷内备考表 | 第50页 |
