| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 洗钱与反洗钱概述 | 第9-24页 |
| ·洗钱的由来与发展 | 第9-19页 |
| ·洗钱的基本概念与特征 | 第9-14页 |
| ·洗钱活动的基本流程与主要方式 | 第14-17页 |
| ·洗钱的现状和发展趋势 | 第17-19页 |
| ·反洗钱行动的开展 | 第19-24页 |
| ·国际反洗钱行动概述 | 第19-20页 |
| ·反洗钱立法的法律价值 | 第20-21页 |
| ·反洗钱的核心是金融系统 | 第21-24页 |
| 第2章 国际社会反洗钱金融监管的法律规制 | 第24-42页 |
| ·反洗钱金融监管的国际法规制 | 第24-31页 |
| ·联合国反洗钱金融监管的相关规定 | 第24-27页 |
| ·巴塞尔银行监管委员会对反洗钱金融监管的规定 | 第27-29页 |
| ·反洗钱金融行动特别工作组对反洗钱金融监管的规定 | 第29-31页 |
| ·国际刑警组织有关反洗钱金融监管的规定 | 第31页 |
| ·反洗钱金融监管的国内法规制 | 第31-40页 |
| ·美国反洗钱金融监管制度概述 | 第31-35页 |
| ·英国反洗钱金融监管制度概述 | 第35-38页 |
| ·澳大利亚反洗钱金融监管制度概述 | 第38-40页 |
| ·国际反洗钱金融监管法律规制对我国的启示 | 第40-42页 |
| 第3章 我国反洗钱金融监管法律规制现状分析 | 第42-58页 |
| ·我国反洗钱金融监管法律规制的现状 | 第42-50页 |
| ·反洗钱立法及其主要内容 | 第42-46页 |
| ·反洗钱金融监管的机构设置和协调机制 | 第46-48页 |
| ·反洗钱领域的国际交流与合作 | 第48-50页 |
| ·我国反洗钱金融监管法律规制中存在的问题 | 第50-58页 |
| ·反洗钱法律规范存在缺陷 | 第50-53页 |
| ·反洗钱工作机制尚存不足 | 第53-54页 |
| ·针对利用电子支付工具洗钱的监管薄弱 | 第54-55页 |
| ·对作为洗钱活动“第二渠道”的地下钱庄的规制较为薄弱 | 第55-56页 |
| ·反洗钱的国际合作存在问题 | 第56-58页 |
| 第4章 加强和完善我国反洗钱金融监管法律规制的建议 | 第58-71页 |
| ·完善反洗钱相关立法 | 第58-61页 |
| ·完善《刑法》中有关洗钱罪的相关规定 | 第58-60页 |
| ·进一步完善《反洗钱法》的具体规定 | 第60-61页 |
| ·健全金融监管工作机制 | 第61-66页 |
| ·完善我国反洗钱组织架构 | 第61-62页 |
| ·落实对反洗钱协调机制的调整部署 | 第62-63页 |
| ·健全金融机构的内控机制 | 第63-64页 |
| ·建立反洗钱激励机制 | 第64-66页 |
| ·加强防范电子银行业务中的洗钱活动 | 第66-68页 |
| ·完善金融服务，解决地下钱庄问题 | 第68-69页 |
| ·加强反洗钱领域的国际交流与合作 | 第69-71页 |
| 结论 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |