商业银行客户交易模式研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·课题提出和研究目的 | 第8页 |
| ·银行反洗钱政策法规和发展现状 | 第8-12页 |
| ·对洗钱、反洗钱的定义及概念界定 | 第12页 |
| ·研究范围和研究方法 | 第12-15页 |
| 第2章 金融网络资金异常流动研究 | 第15-24页 |
| ·金融网络综述 | 第15页 |
| ·资金流动异常的研究综述 | 第15-18页 |
| ·商业银行资金异常流动监管研究与意义 | 第18-19页 |
| ·洗钱行为的动机与表现形式 | 第19-22页 |
| ·通过银行直接洗钱模式 | 第20-21页 |
| ·间接通过银行体系洗钱模式 | 第21-22页 |
| ·现有方法总结 | 第22-24页 |
| 第3章 基于正常模板的商业银行资金流动分析 | 第24-38页 |
| ·企业经营资金流动规律分析 | 第24-27页 |
| ·宏观经济变化对企业的影响 | 第24-26页 |
| ·行业特点对企业经营的影响 | 第26页 |
| ·企业经营规模与企业经营 | 第26-27页 |
| ·地区差异与企业经营 | 第27页 |
| ·基于正常模板的企业交易行为判别原理 | 第27-29页 |
| ·正常模板建立、数据分析相关分类标准 | 第28-29页 |
| ·数据准备和处理 | 第29-35页 |
| ·数据准备工作 | 第29-30页 |
| ·分析结果及结论分析 | 第30-35页 |
| ·正常模板建立及应用 | 第35-36页 |
| ·资金流动交易金额分布模型 | 第35页 |
| ·资金流动时间特征模型 | 第35页 |
| ·资金流动频次分析模型 | 第35页 |
| ·资金流入、流出分析模型 | 第35页 |
| ·资金流动间隔频度分布模型 | 第35页 |
| ·正常模板应用 | 第35-36页 |
| ·具体企业交易行为判别应用 | 第36-38页 |
| 第4章 基于时序分析方法的商业银行资金流动分析 | 第38-45页 |
| ·金融网络资金异常流动识别系统实现原理综述 | 第38-40页 |
| ·数据挖掘和知识发现 | 第38-39页 |
| ·数据挖掘方法分类 | 第39-40页 |
| ·时序分析原理综述及系统框架设计 | 第40-41页 |
| ·时序分析具体算法设计 | 第41-42页 |
| ·商业机构测试数据准备 | 第42-43页 |
| ·实验结果与分析 | 第43-44页 |
| ·时序分析方法的持续改进与完善方案设计 | 第44-45页 |
| 第5章 总结与展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第49页 |
