| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 第一章 洗钱犯罪概述 | 第11-20页 |
| 一、洗钱犯罪的概念以及特点 | 第11-13页 |
| (一) 洗钱犯罪的概念 | 第11-12页 |
| (二) 洗钱犯罪的特点 | 第12-13页 |
| 二、洗钱犯罪的表现形式 | 第13-17页 |
| (一) 通过银行等金融机构洗钱 | 第13-14页 |
| (二) 利用投资等方式洗钱 | 第14页 |
| (三) 投资现金需求量大的行业进行洗钱 | 第14页 |
| (四) 运用流动性强的贵重物品洗钱 | 第14页 |
| (五) 利用国际汇兑进行洗钱 | 第14-15页 |
| (六) 利用国际贸易来洗钱 | 第15页 |
| (七) 利用空壳公司进行洗钱 | 第15页 |
| (八) 利用地下钱庄和民间借贷洗钱 | 第15页 |
| (九) 网络洗钱 | 第15-17页 |
| 三、洗钱犯罪的现状与发展趋势 | 第17-20页 |
| (一) 全球洗钱犯罪的现状 | 第17页 |
| (二) 洗钱犯罪的发展趋势 | 第17-19页 |
| (三) 洗钱犯罪的危害 | 第19-20页 |
| 第二章 关于反洗钱的外国立法与国际公约 | 第20-29页 |
| 一、关于反洗钱的外国立法 | 第20-23页 |
| (一) 英美法系相关国家的反洗钱立法 | 第20-22页 |
| (二) 大陆法系相关国家的反洗钱立法 | 第22-23页 |
| 二、关于反洗钱的国际公约概述 | 第23-29页 |
| (一) 关于反洗钱的全球性公约 | 第23-27页 |
| (二) 关于反洗钱的区域性公约 | 第27-29页 |
| 第三章 我国的反洗钱法律制度评述 | 第29-32页 |
| 一、我国反洗钱立法的沿革 | 第29页 |
| 二、简评《中华人民共和国反洗钱法》 | 第29-32页 |
| 第四章 我国反洗钱法律体系的完善 | 第32-41页 |
| 一、与国际接轨,完善我国反洗钱法律制度 | 第32-36页 |
| (一) 进一步扩大洗钱犯罪的上游犯罪范围 | 第32-33页 |
| (二) 扩大洗钱犯罪的主观范围,设立过失洗钱罪 | 第33-35页 |
| (三) 提高洗钱罪的法定刑 | 第35页 |
| (四) 完善没收制度 | 第35-36页 |
| 二、开展更广泛的国际司法合作,应对跨国洗钱 | 第36-39页 |
| (一) 加强各国关于认定洗钱犯罪法律的一致性 | 第36-37页 |
| (二) 合理规定对跨国洗钱犯罪的刑事管辖权 | 第37-38页 |
| (三) 建立科学的资金追回体制 | 第38页 |
| (四) 广泛开展其他司法协助 | 第38-39页 |
| 三、积极开展多层次反洗钱合作,建立良好的反洗钱环境 | 第39-41页 |
| (一) 大力加强政府间国际合作交流 | 第39-40页 |
| (二) 在我国范围内,加强两岸三地的反洗钱合作 | 第40页 |
| (三) 人员培养 | 第40页 |
| (四) 培养群众反洗钱意识,建立良好的反洗钱人文环境 | 第40-41页 |
| 结语 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |