| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 1 银行业反洗钱的基本理论 | 第11-21页 |
| ·洗钱的基本理论 | 第11-16页 |
| ·洗钱的产生及发展 | 第11-12页 |
| ·洗钱的概念 | 第12-15页 |
| ·洗钱的基本特征 | 第15-16页 |
| ·利用银行洗钱的常规方式 | 第16-19页 |
| ·洗钱行为三阶段 | 第16-17页 |
| ·通过银行洗钱的主要手段 | 第17-19页 |
| ·洗钱罪的构成要件 | 第19-21页 |
| 2 我国银行业反洗钱法律机制现状 | 第21-32页 |
| ·我国银行业反洗钱立法状况 | 第21-23页 |
| ·中央银行在反洗钱中的地位与作用 | 第23-24页 |
| ·商业银行在反洗钱中的义务 | 第24-26页 |
| ·我国银行业反洗钱现存的问题 | 第26-32页 |
| ·中央银行在反洗钱工作中的问题 | 第26-28页 |
| ·我国银行业反洗钱外部法律保障问题 | 第28-30页 |
| ·我国银行业反洗钱内部局限性问题 | 第30-32页 |
| 3 国外银行业反洗钱机制的经验及启示 | 第32-41页 |
| ·欧美国家银行业反洗钱机制的特点 | 第32-36页 |
| ·明确的组织机构 | 第32-34页 |
| ·完善的法律体系 | 第34-35页 |
| ·严格的监管制度 | 第35-36页 |
| ·欧美银行业反洗钱激励机制 | 第36-39页 |
| ·英国特点 | 第37页 |
| ·澳大利亚特点 | 第37-38页 |
| ·德国特点 | 第38-39页 |
| ·俄罗斯特点 | 第39页 |
| ·欧美银行反洗机制对我国的启示 | 第39-41页 |
| 4 我国银行业反洗钱机制的问题分析及完善建议 | 第41-66页 |
| ·洗钱者、商业银与中央银行行反洗钱的成本收益分析 | 第41-45页 |
| ·中央银行反洗钱的成本收益 | 第42-43页 |
| ·洗钱者与商业银行反洗钱的成本收益 | 第43-45页 |
| ·建立我国银行业反洗钱激励机制 | 第45-53页 |
| ·建立我国银行业反洗钱激励机制的意义 | 第46-47页 |
| ·商业银行反洗钱的外部性问题 | 第47-48页 |
| ·洗钱者与商业银行的博弈 | 第48-50页 |
| ·银行业反洗钱激励机制的前提假设 | 第50-51页 |
| ·银行业反洗钱激励机制的应有特性 | 第51-52页 |
| ·建立我国银行业反洗钱激励机制的建议 | 第52-53页 |
| ·完善我国银行业反洗钱约束机制 | 第53-63页 |
| ·建立反洗钱内控机制 | 第53-55页 |
| ·客户身份识别制度 | 第55-57页 |
| ·大额和可疑支付交易监控制度 | 第57-59页 |
| ·客户身份识别制度、大额可疑交易报告制度与隐私权保护的问题 | 第59-60页 |
| ·完善我国银行业反洗钱约束机制的建议 | 第60-63页 |
| ·我国银行业反洗钱机制运行模式及外部环境的改善 | 第63-66页 |
| ·转变监管模式 | 第63-64页 |
| ·改善金融环境 | 第64-65页 |
| ·深化国际交流 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 在学研究成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |