中日洗钱罪比较研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 绪论 | 第7-12页 |
| 一、研究目的 | 第7页 |
| 二、文献综述 | 第7-11页 |
| 三、论文结构 | 第11-12页 |
| 第一章 洗钱罪的立法与发展 | 第12-22页 |
| 第一节“洗钱”的概念及发展 | 第12-13页 |
| 第二节 中国洗钱罪的立法与发展 | 第13-15页 |
| 第三节 日本洗钱罪的立法与演进 | 第15-19页 |
| 第四节 中日洗钱罪立法体系的比较 | 第19-20页 |
| 一、国际反洗钱规范对中日两国的立法示范作用 | 第19页 |
| 二、中日洗钱罪立法演进体系的差异 | 第19-20页 |
| 本章小结 | 第20-22页 |
| 第二章 中日两国洗钱犯罪的现状 | 第22-32页 |
| 第一节 中国洗钱犯罪的现状 | 第22-24页 |
| 一、腐败公职人员和重大经济犯罪洗钱现象日益增多 | 第22页 |
| 二、洗钱活动主要集中在沿海等经济高度发达地区 | 第22-23页 |
| 三、金融监管不够，金融人员缺少反洗钱意识和经验 | 第23页 |
| 四、地下钱庄成为洗钱活动的主要渠道 | 第23-24页 |
| 第二节 日本洗钱犯罪的现状 | 第24-28页 |
| 一、日本经济背景 | 第24-25页 |
| 二、涉嫌洗钱的日本花旗银行 | 第25-26页 |
| 三、日本暴力团—实施洗钱行为的重要角色 | 第26-27页 |
| 四、新型洗钱手段—虚拟货币“比特币”的诞生 | 第27-28页 |
| 第三节 中日防控洗钱犯罪的现状比较 | 第28-31页 |
| 一、反洗钱协调体制的比较 | 第28-29页 |
| 二、金融机构监管力度比较 | 第29-30页 |
| 三、重点打击洗钱对象的比较 | 第30-31页 |
| 本章小结 | 第31-32页 |
| 第三章 中日洗钱罪的法律规定 | 第32-43页 |
| 第一节 我国洗钱罪的法律规定 | 第32-36页 |
| 一、洗钱罪的法律根据 | 第32页 |
| 二、洗钱罪的构成要件 | 第32-36页 |
| 第二节 日本洗钱罪的法律规定 | 第36-38页 |
| 第三节 中日洗钱罪规定的比较分析 | 第38-42页 |
| 一、主体范围的比较 | 第38页 |
| 二、洗钱罪上游范围的比较 | 第38-39页 |
| 三、反洗钱没收措施的比较 | 第39-40页 |
| 四、反洗钱义务主体比较 | 第40-41页 |
| 五、FATF对中日两国反洗钱措施的评估报告比较 | 第41-42页 |
| 本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 我国洗钱罪的立法建议及对策 | 第43-50页 |
| 第一节 完善现行刑法关于洗钱罪的规定 | 第43-46页 |
| 一、洗钱罪上游犯罪范围的扩大 | 第43-44页 |
| 二、对洗钱罪行为方式的扩充 | 第44-46页 |
| 第二节 加强金融机构调控作用 | 第46-47页 |
| 第三节 加强中日间的反洗钱合作 | 第47-48页 |
| 本章小结 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
