我国商业银行反洗钱控制制度研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 1.绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景、目的 | 第9页 |
| ·前人研究的情况 | 第9-10页 |
| ·本文研究的思路和章节安排 | 第10-12页 |
| 2.商业银行反洗钱概述 | 第12-20页 |
| ·洗钱的定义和过程 | 第12-13页 |
| ·洗钱对银行业的危害 | 第13-14页 |
| ·商业银行反洗钱的控制制度构成 | 第14-20页 |
| 3.商业银行反洗钱的博弈分析 | 第20-26页 |
| ·商业银行反洗钱的两阶段博弈分析 | 第20-21页 |
| ·商业银行反洗钱的三阶段博弈分析 | 第21-26页 |
| 4.商业银行反洗钱控制制度的国际比较 | 第26-39页 |
| ·反洗钱内部控制制度 | 第26-30页 |
| ·客户身份识别制度 | 第30-33页 |
| ·客户身份资料和交易记录保存制度 | 第33-36页 |
| ·大额交易和可疑交易报告制度 | 第36-39页 |
| 5.我国商业银行反洗钱控制制度分析 | 第39-50页 |
| ·反洗钱内部控制制度 | 第39-42页 |
| ·客户身份识别制度 | 第42-45页 |
| ·客户身份资料和交易记录保存制度 | 第45-47页 |
| ·大额交易和可疑交易报告制度 | 第47-50页 |
| 6.完善我国商业银行反洗钱控制制度的主要措施 | 第50-57页 |
| ·建立健全商业银行反洗钱内部控制制度 | 第50-52页 |
| ·完善反洗钱三项基本制度 | 第52-57页 |
| 7.主要结论与讨论 | 第57-59页 |
| ·主要结论 | 第57-58页 |
| ·讨论 | 第58-59页 |
| 注释 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 后记 | 第62页 |
