| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 引言 | 第9-10页 |
| 1 P2P网贷概述 | 第10-21页 |
| 1.1 P2P网贷概念及特点 | 第10页 |
| 1.1.1 P2P网贷的概念 | 第10页 |
| 1.1.2 P2P网贷的特点 | 第10页 |
| 1.2 P2P网贷平台的主要运营模式及其刑事风险因素 | 第10-15页 |
| 1.2.1 纯信息中介模式 | 第11页 |
| 1.2.2 债权转让模式 | 第11-13页 |
| 1.2.3 信用中介模式 | 第13-14页 |
| 1.2.4 线上线下模式 | 第14-15页 |
| 1.3 P2P网贷平台发展概况 | 第15-21页 |
| 1.3.1 P2P网贷平台数量 | 第15-18页 |
| 1.3.2 P2P网贷行业发展主要阶段 | 第18-21页 |
| 2 P2P网贷非法集资犯罪概述 | 第21-30页 |
| 2.1 非法集资犯罪概述 | 第21-23页 |
| 2.1.1 非法集资犯罪概念 | 第21页 |
| 2.1.2 P2P网贷非法集资犯罪的认定 | 第21-23页 |
| 2.2 P2P网贷非法集资犯罪的成因及主要作案手法 | 第23-26页 |
| 2.2.1 P2P网贷非法集资的成因 | 第23-25页 |
| 2.2.2 P2P网贷非法集资的主要作案手法 | 第25-26页 |
| 2.3 P2P网贷非法集资犯罪的特点 | 第26-30页 |
| 2.3.1 涉案金额和损失金额较大 | 第26-27页 |
| 2.3.2 涉案人数较多 | 第27页 |
| 2.3.3 跨地域特征明显 | 第27-28页 |
| 2.3.4 多数涉案平台采取线上线下相结合的经营模式 | 第28页 |
| 2.3.5 多数涉案平台生存周期较短 | 第28-29页 |
| 2.3.6 个别平台出现“传销”特征 | 第29-30页 |
| 3 P2P网贷非法集资犯罪案件的侦查 | 第30-45页 |
| 3.1 积极拓宽案件线索来源 | 第30-33页 |
| 3.1.1 接受报案、举报和移送的线索 | 第30-31页 |
| 3.1.2 运用大数据技术实现主动预警 | 第31-33页 |
| 3.2 线上线下同步,开展先期调查 | 第33-39页 |
| 3.2.1 查清平台有关情况 | 第33-35页 |
| 3.2.2 查明平台资金运营模式 | 第35-37页 |
| 3.2.3 调查平台发布标的及宣传广告信息 | 第37-38页 |
| 3.2.4 开展实地调查,核实补充有关信息 | 第38-39页 |
| 3.3 分类处置问题平台,全面收集犯罪证据 | 第39-41页 |
| 3.3.1 对平台评估分类,制定侦查预案 | 第39页 |
| 3.3.2 及时固定犯罪证据,建立证据传递渠道 | 第39-41页 |
| 3.3.3 适当公开侦查情况,争取投资人支持配合 | 第41页 |
| 3.4 查控涉案人员,冻结涉案资金 | 第41-43页 |
| 3.4.1 调查核实并及时控制涉案人员 | 第41页 |
| 3.4.2 梳理资金流向,冻结涉案资金 | 第41-43页 |
| 3.4.3 讯问犯罪嫌疑人,挖掘犯罪细节 | 第43页 |
| 3.5 追缴涉案财物,公开阳光进行处置 | 第43-45页 |
| 3.5.1 查清涉案财物流向,及时扣押涉案财物 | 第43-45页 |
| 3.5.2 公开阳光处置,稳定投资群众 | 第45页 |
| 结论 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录 | 第50-59页 |
| 在学研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
