| 中文摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外反洗钱研究概况 | 第9-10页 |
| 1.3 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.4 论文的章节组织 | 第11-13页 |
| 第二章 反洗钱与数据挖掘理论研究 | 第13-21页 |
| 2.1 洗钱 | 第13-16页 |
| 2.1.1 洗钱的特征 | 第13-14页 |
| 2.1.2 洗钱的阶段 | 第14页 |
| 2.1.3 洗钱的发展历史 | 第14-15页 |
| 2.1.4 洗钱的危害 | 第15-16页 |
| 2.2 反洗钱 | 第16-17页 |
| 2.3 数据挖掘 | 第17-18页 |
| 2.4 国外数据挖掘技术在反洗钱领域的应用研究 | 第18-20页 |
| 2.5 国内数据挖掘技术在反洗钱邻域的应用研究 | 第20-21页 |
| 第三章 反洗钱监管应用系统的设计与实现 | 第21-34页 |
| 3.1 系统开发平台 | 第21-22页 |
| 3.2 系统架构 | 第22-24页 |
| 3.3 系统业务逻辑结构 | 第24-25页 |
| 3.4 系统功能模块 | 第25-34页 |
| 第四章 基于DBSCAN算法的可疑金融交易识别及实验验证 | 第34-43页 |
| 4.1 可疑金融交易识别流程 | 第34-35页 |
| 4.2 可疑金融交易识别技术现状 | 第35-37页 |
| 4.3 DBSCAN算法及链接分析LA的研究 | 第37-39页 |
| 4.3.1 DBSCAN算法的研究 | 第37-38页 |
| 4.3.2 链接分析(LA)的设计 | 第38-39页 |
| 4.4 实验设计及实现 | 第39-43页 |
| 4.4.1 数据标准化处理 | 第39页 |
| 4.4.2 DBSCAN算法在可疑交易识别中的应用 | 第39-41页 |
| 4.4.3 LA在可疑交易等级标注中的应用 | 第41-43页 |
| 第五章 结束语 | 第43-45页 |
| 5.1 论文工作总结 | 第43页 |
| 5.2 问题和展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 在学期间的研究成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |