| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·研究目的、理论意义或实际应用价值 | 第10-12页 |
| 第2章 文献综述 | 第12-17页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外参考文献综述 | 第12页 |
| ·国内参考文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内外反洗钱监管形势及发展趋势 | 第14-17页 |
| ·国际反洗钱监管形势 | 第14-15页 |
| ·国内反洗钱监管形势 | 第15页 |
| ·商业银行国际贸易结算方式洗钱风险方面的发展趋势 | 第15-17页 |
| 第3章 信用证的洗钱风险研究 | 第17-33页 |
| ·信用证的概念 | 第17页 |
| ·信用证洗钱的案例分析 | 第17-25页 |
| ·信用证洗钱的风险分析 | 第25-30页 |
| ·信用证法律的洗钱风险分析 | 第25-27页 |
| ·信用证产品设计的洗钱风险分析 | 第27-30页 |
| ·信用证操作的洗钱风险分析 | 第30页 |
| ·信用证洗钱的风险管理策略 | 第30-33页 |
| ·研究和设计信用证方式洗钱的监测分析系统 | 第30-31页 |
| ·加强金融监管部门和执法机构之间的系统建设和通力合作 | 第31页 |
| ·银行应从源头上预防和堵截洗钱风险 | 第31页 |
| ·加强备用信用证的管理和监测 | 第31-33页 |
| 第4章 银行国际汇款业务的洗钱风险研究 | 第33-46页 |
| ·银行国际汇款的概念 | 第33-34页 |
| ·国际汇款案例分析 | 第34-36页 |
| ·国际汇款洗钱的风险分析 | 第36-42页 |
| ·国际汇款系统的洗钱风险分析 | 第36页 |
| ·国际汇款制度的洗钱风险分析 | 第36-37页 |
| ·国际汇款外管政策的洗钱风险分析 | 第37-41页 |
| ·国际汇款操作的洗钱风险分析 | 第41页 |
| ·国际汇款职业道德的洗钱风险分析 | 第41-42页 |
| ·国际汇款洗钱过程中所显示的可疑特征 | 第42页 |
| ·国际汇款洗钱的风险管理策略 | 第42-46页 |
| ·从反洗钱角度完善国际汇款业务的管理规定及操作流程 | 第42-43页 |
| ·根据反洗钱法的规定保存汇款人及收汇人的身份信息 | 第43页 |
| ·升级系统资源 | 第43-44页 |
| ·加强对员工在国际汇款业务方面反洗钱风险的培训 | 第44页 |
| ·完善外汇管理不足之处 | 第44-46页 |
| 第5章 反洗钱机制中存在的问题及对策研究 | 第46-55页 |
| ·可疑交易行为报告制度中存在的洗钱风险 | 第46-48页 |
| ·银行与监管当局在反洗钱工作上的目标差异 | 第46页 |
| ·反洗钱报告制度对金融机构有不公正待遇 | 第46-47页 |
| ·可疑交易行为报告制度理想假设的洗钱风险 | 第47-48页 |
| ·国内反洗钱机制存在的缺陷 | 第48-49页 |
| ·国际反洗钱法律体系中存在的问题 | 第49-50页 |
| ·银行内部反洗钱机制存在的问题 | 第50-52页 |
| ·银行反洗钱内控机制监督不力 | 第50-51页 |
| ·银行反洗钱内控机制覆盖范围局限 | 第51-52页 |
| ·反洗钱机制中存在的问题对策研究 | 第52-55页 |
| ·加快反洗钱法制建设 | 第52页 |
| ·完善金融机构反洗钱内部控制机制 | 第52-54页 |
| ·加强打击反洗钱的国际合作 | 第54-55页 |
| 第6章 研究的结论与展望 | 第55-57页 |
| ·研究的结论 | 第55-56页 |
| ·研究的展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附件 | 第60页 |