洗钱犯罪及其防治
| 第一部分 洗钱、洗钱犯罪、洗钱罪及其相互关系 | 第1-16页 |
| 一、 洗钱 | 第10-13页 |
| (一) 国外对洗钱的主要表述 | 第10-12页 |
| (二) 我国对洗钱的表述 | 第12-13页 |
| 二、 洗钱犯罪与洗钱罪的定义表述 | 第13页 |
| 三、 小结 | 第13-16页 |
| (一) 关于洗钱 | 第13-14页 |
| (二) 关于洗钱犯罪 | 第14页 |
| (三) 关于洗钱罪 | 第14-15页 |
| (四) 关于洗钱、洗钱犯罪与洗钱罪的关系 | 第15-16页 |
| 第二部分 洗钱罪争议问题研究 | 第16-31页 |
| 一、 洗钱罪在刑法体系中的位置与归属 | 第16-21页 |
| (一) 洗钱罪在《刑法》分则中的位置 | 第16-19页 |
| (二) 洗钱罪的分类归属 | 第19-21页 |
| 二、 洗钱罪的主体是否包括上游犯罪的本犯 | 第21-24页 |
| 三、 洗钱罪的罪过形式 | 第24-28页 |
| 四、 洗钱罪与相关犯罪的行为竞合问题 | 第28-29页 |
| (一) 洗钱罪与上游犯罪共犯的行为竞合问题 | 第28页 |
| (二) 洗钱罪与普通赃物犯罪的行为竞合问题 | 第28-29页 |
| 五、 洗钱罪的刑事责任 | 第29-31页 |
| (一) 关于“洗钱数额” | 第29-30页 |
| (二) 关于“情节严重” | 第30-31页 |
| 第三部分 反洗钱犯罪立法的新发展 | 第31-40页 |
| 一、 国际反洗钱犯罪立法的新发展 | 第31-37页 |
| (一) 美国 | 第31-32页 |
| (二) 欧盟 | 第32-34页 |
| (三) 俄罗斯 | 第34页 |
| (四) 联合国 | 第34-36页 |
| (五) 金融行动特别工作组(FATF) | 第36-37页 |
| (六) 十一家国际大银行 | 第37页 |
| 二、 我国反洗钱犯罪立法的新发展 | 第37-40页 |
| 第四部分 反洗钱犯罪的对策 | 第40-56页 |
| 一、 完善洗钱罪的刑事立法 | 第40-50页 |
| (一) 拓宽上游犯罪范围 | 第41-45页 |
| (二) 刑罚规定的完善 | 第45-47页 |
| (三) 关于“没收”的完善 | 第47-50页 |
| 二、 完善反洗钱犯罪的刑法体系 | 第50页 |
| 三、 完善反洗钱的金融法体系 | 第50-51页 |
| 四、 完善反洗钱的其他法律体系 | 第51-52页 |
| 五、 建立反洗钱的专门机构 | 第52-54页 |
| 六、 加强反洗钱的国际合作 | 第54-56页 |
| 主要参考书目 | 第56页 |
