引言 | 第1-9页 |
第一章 洗钱罪概说 | 第9-13页 |
一、溯源洗钱 | 第9页 |
二、洗钱罪的犯罪特点 | 第9-11页 |
(一) 洗钱罪属于上游犯罪的衍生犯罪 | 第10页 |
(二) 洗钱犯罪带有明显的且较强的跨国性 | 第10页 |
(三) 洗钱的方式和手段非常复杂,带有较大的隐蔽性、专业性和技术性 | 第10-11页 |
三、洗钱的过程与常见方式 | 第11-13页 |
第二章 全球化与洗钱罪的发展变化 | 第13-17页 |
一、全球化对于洗钱行为的影响因素 | 第13-14页 |
二、全球化背景下洗钱行为的发展变化 | 第14-17页 |
第三章 国际、国内社会对洗钱行为的反应 | 第17-25页 |
一、有关反洗钱犯罪的国际组织及相关公约 | 第17-20页 |
二、世界主要国家在反洗钱方面的立法 | 第20-22页 |
三、我国对洗钱行为的立法及沿革 | 第22-25页 |
第四章 洗钱罪商考 | 第25-39页 |
一、洗钱罪之法益危害性—质疑洗钱罪的客体 | 第25-30页 |
(一) 洗钱行为的社会危害 | 第25-27页 |
(二) 洗钱的法益侵害——洗钱罪的客体考证 | 第27-30页 |
(三) 犯罪对象 | 第30页 |
二、洗钱罪的主观罪过形态解析 | 第30-34页 |
(一) 立法例 | 第31-32页 |
(二) 学说的争议 | 第32-34页 |
三、洗钱罪的认定 | 第34-36页 |
(一) 洗钱罪与非罪的界限 | 第34页 |
(二) 冼钱罪与相关犯罪的界限 | 第34-36页 |
四、洗钱罪之上游犯罪范围检讨 | 第36-39页 |
(一) 立法例 | 第36-37页 |
(二) 我国扩大洗钱罪上游犯罪范围的理由 | 第37-39页 |
第五章 洗钱罪的防范与控制——立法层面的思考 | 第39-49页 |
一、我国洗钱犯罪的新动向 | 第39-40页 |
二、我国打击洗钱犯罪的对策与建议 | 第40-49页 |
(一) 完善我国的金融服务及立法,加强对黑钱流动的监管 | 第40-43页 |
(二) 完善我国的反洗钱刑事立法 | 第43-44页 |
(三) 加强洗钱犯罪的侦查 | 第44-46页 |
(四) 加强国际间的协作与信息共享 | 第46-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
结语 | 第51页 |