互联网金融洗钱风险及其防范研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| 一、研究背景和意义 | 第11-12页 |
| (一) 研究背景 | 第11-12页 |
| (二) 研究意义 | 第12页 |
| 二、国内外文献综述 | 第12-17页 |
| (一) 互联网金融方面 | 第12-14页 |
| (二) 洗钱与洗钱风险方面 | 第14-15页 |
| (三) 互联网金融洗钱风险及防范方面 | 第15-16页 |
| (四) 文献综评 | 第16-17页 |
| 三、研究思路和方法 | 第17-19页 |
| (一) 研究思路 | 第17-19页 |
| (二) 研究方法 | 第19页 |
| 四、创新点与不足之处 | 第19-20页 |
| (一) 创新点 | 第19页 |
| (二) 不足之处 | 第19-20页 |
| 第二章 互联网金融洗钱风险的概述 | 第20-26页 |
| 一、互联网金融洗钱风险的相关概念界定 | 第20页 |
| 二、互联网金融洗钱风险产生的条件 | 第20-21页 |
| 三、互联网金融洗钱风险与其他风险的联系 | 第21-22页 |
| 四、互联网金融洗钱风险的特点及洗钱危害 | 第22-24页 |
| (一) 互联网金融洗钱风险的特点 | 第22-23页 |
| (二) 互联网金融洗钱的危害 | 第23-24页 |
| 五、在我国防范互联网金融洗钱风险的必要性 | 第24-26页 |
| 第三章 我国互联网金融洗钱风险分析 | 第26-35页 |
| 一、我国互联网金融及洗钱犯罪活动的发展现状 | 第26-28页 |
| 二、我国利用互联网金融洗钱的模式 | 第28-33页 |
| (一) 利用支付宝等第三方支付系统洗钱 | 第28-30页 |
| (二) 利用预付卡洗钱 | 第30-31页 |
| (三) 利用比特币等虚拟货币洗钱 | 第31-32页 |
| (四) 小结 | 第32-33页 |
| 三、不同模式下的互联网金融洗钱风险 | 第33-35页 |
| (一) 利用支付宝等第三方支付系统洗钱的风险 | 第33页 |
| (二) 利用预付卡洗钱的风险 | 第33-34页 |
| (三) 利用比特币等虚拟货币洗钱的风险 | 第34-35页 |
| 第四章 我国防范互联网金融洗钱风险存在的问题 | 第35-39页 |
| 一、互联网金融洗钱风险防范的外部缺陷 | 第35-36页 |
| (一) 监管制度不完善导致洗钱犯罪增多 | 第35-36页 |
| (二) 金融混业经营使得风险难以识别 | 第36页 |
| (三) 对跨区域性的洗钱风险监管力度不足 | 第36页 |
| 二、互联网金融洗钱风险防范的内部不足 | 第36-39页 |
| (一) 金融机构缺乏动力 | 第36-37页 |
| (二) 相关专业人才匮乏,道德风险显著存在 | 第37页 |
| (三) 互联网金融本身的特殊性 | 第37-39页 |
| 第五章 国外互联网金融洗钱风险防范的经验借鉴 | 第39-44页 |
| 一、美国互联网金融洗钱风险防范的策略 | 第39-41页 |
| (一) 在互联网金融的洗钱行为的监管机构方面 | 第39-40页 |
| (二) 在防范互联网金融洗钱风险的政策措施方面 | 第40-41页 |
| 二、英国互联网金融洗钱风险防范的策略 | 第41-43页 |
| (一) 在互联网金融的洗钱行为的监管机构方面 | 第41-42页 |
| (二) 在防范互联网金融洗钱风险的政策措施方面 | 第42-43页 |
| 四、国外互联网金融洗钱风险防范的策略总结 | 第43-44页 |
| 第六章 我国互联网金融洗钱风险防范的策略 | 第44-50页 |
| 一、构建互联网金融洗钱风险防范的法律体系 | 第44-45页 |
| 二、推进互联网金融洗钱风险防范的监管体系 | 第45-46页 |
| 三、完善互联网金融洗钱风险防范的技术手段 | 第46-47页 |
| 四、树立互联网金融洗钱风险防范的良好观念 | 第47-48页 |
| 五、加强互联网金融洗钱风险防范的国际合作 | 第48-50页 |
| 第七章 总结与展望 | 第50-53页 |
| 一、总结 | 第50-51页 |
| 二、展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第58页 |
