| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景及国内外研究现状 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目的与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第9-11页 |
| 第二章 洗钱与反洗钱的理论分析 | 第11-18页 |
| 2.1 洗钱的概念和特征 | 第11-14页 |
| 2.2 洗钱的过程和危害 | 第14-16页 |
| 2.3 银行业在反洗钱中的地位 | 第16-18页 |
| 第三章 主要国家银行业反洗钱制度的分析 | 第18-27页 |
| 3.1 主要国家和地区银行业反洗钱制度概述 | 第18-20页 |
| 3.2 美国银行业反洗钱制度 | 第20-23页 |
| 3.2.1 美国银行业反洗钱的法律体系 | 第20-21页 |
| 3.2.2 美国银行业反洗钱的组织体系 | 第21-22页 |
| 3.2.3 美国银行业反洗钱的监控制度 | 第22-23页 |
| 3.2.4 美国银行业反洗钱的国际合作 | 第23页 |
| 3.3 英国银行业反洗钱制度 | 第23-25页 |
| 3.3.1 英国银行业反洗钱的法律体系 | 第23-24页 |
| 3.3.2 英国银行业反洗钱的组织体系 | 第24页 |
| 3.3.3 英国银行业反洗钱的监控制度 | 第24-25页 |
| 3.3.4 英国银行业反洗钱的国际合作 | 第25页 |
| 3.4 美、英银行业反洗钱制度的启示 | 第25-27页 |
| 第四章 我国银行业反洗钱制度剖析 | 第27-38页 |
| 4.1 我国银行业反洗钱制度现状 | 第27-34页 |
| 4.1.1 银行业反洗钱的法律体系 | 第27-29页 |
| 4.1.2 银行业反洗钱的组织体系 | 第29-31页 |
| 4.1.3 银行业反洗钱的监控制度 | 第31-33页 |
| 4.1.4 银行业反洗钱的国际合作 | 第33-34页 |
| 4.2 我国银行业反洗钱制度存在的问题 | 第34-38页 |
| 4.2.1 银行业反洗钱法律体系有待完善 | 第34页 |
| 4.2.2 银行业反洗钱组织体系尚未健全 | 第34-35页 |
| 4.2.3 银行业反洗钱监控制度亟待完善 | 第35-36页 |
| 4.2.4 银行业反洗钱的国际合作仍较薄弱 | 第36-38页 |
| 第五章 建立和完善我国银行业反洗钱制度的构想 | 第38-44页 |
| 5.1 完善我国银行业反洗钱法律体系 | 第38-39页 |
| 5.2 建立和完善银行业反洗钱组织体系 | 第39-41页 |
| 5.2.1 增强中国金融情报机构的独立性 | 第39-40页 |
| 5.2.2 指导各银行设立反洗钱专门机构，加强反洗钱队伍建设 | 第40-41页 |
| 5.3 建立和完善银行业反洗钱监控制度 | 第41-42页 |
| 5.3.1 设计反洗钱信息双向报送程序 | 第41页 |
| 5.3.2 尽快开发反洗钱监测信息系统 | 第41-42页 |
| 5.4 加强银行业反洗钱的国际交流与合作 | 第42-44页 |
| 5.4.1 加强反洗钱的国际司法协助 | 第43页 |
| 5.4.2 加强反洗钱的国际情报交流与共享 | 第43-44页 |
| 结束语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47页 |