反洗钱监测准则量化与仿真系统研究
| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| ·背景及意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-15页 |
| ·系统设计基本思路与研究框架 | 第15-17页 |
| ·本文所做的主要工作 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-22页 |
| ·反洗钱基础理论与监测方法 | 第18-20页 |
| ·反洗钱基础理论 | 第18页 |
| ·反洗钱监测方法 | 第18-20页 |
| ·离散事件仿真相关理论 | 第20页 |
| ·基于面向对象编程的开发技术 | 第20-21页 |
| 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 反洗钱监测准则量化研究 | 第22-29页 |
| ·反洗钱监测的特点与要求 | 第22页 |
| ·反洗钱监测准则的梳理与量化表达 | 第22-25页 |
| ·资金异常流动绝对可行上限的确定 | 第25-28页 |
| 本章小结 | 第28-29页 |
| 第四章 虚拟交易环境下智能行为设计 | 第29-37页 |
| ·正常经济环境下节点行为模式分析 | 第29-31页 |
| ·正常角色行为模式分析 | 第29-30页 |
| ·异常角色行为模式分析 | 第30-31页 |
| ·虚拟交易环境下 Agent 行为设计 | 第31-36页 |
| ·正常角色 Agent 行为逻辑设计 | 第31-33页 |
| ·异常角色 Agent 行为逻辑设计 | 第33-36页 |
| 本章小结 | 第36-37页 |
| 第五章 反洗钱监测仿真系统设计 | 第37-43页 |
| ·仿真系统框架设计 | 第37-39页 |
| ·数据库设计 | 第39-42页 |
| ·数据库总体设计 | 第39-40页 |
| ·数据库逻辑设计 | 第40-41页 |
| ·开发管理工具与备份 | 第41-42页 |
| 本章小结 | 第42-43页 |
| 第六章 仿真结果分析与总结 | 第43-46页 |
| ·仿真结果分析 | 第43-44页 |
| ·仿真实验结果描述 | 第43页 |
| ·监测结果的分析 | 第43-44页 |
| ·总结与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-50页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第50-51页 |
