| 摘要 | 第1-7页 |
| 英文摘要 | 第7-16页 |
| 导言 | 第16-19页 |
| 第一章 反洗钱立法演变的背景 | 第19-49页 |
| 第一节 “洗钱”的起源及反洗钱立法的启动 | 第19-33页 |
| 一、 英文“洗钱”一词的形成及其流传 | 第19-24页 |
| 二、汉语“洗钱”一词的产生及其传播 | 第24-28页 |
| 三、反洗钱立法的启动与洗钱犯罪化 | 第28-31页 |
| 四、反洗钱立法在全球的推广 | 第31-33页 |
| 第二节 洗钱行为的社会危害性 | 第33-41页 |
| 一、恣纵特定的犯罪行为 | 第34-37页 |
| 二、扰乱稳定的金融秩序 | 第37-39页 |
| 三、破坏和谐的国际社会秩序 | 第39-41页 |
| 第三节 洗钱行为的发展趋势 | 第41-49页 |
| 一、国际化程度不断提高 | 第42-44页 |
| 二、危害性日益严重化 | 第44-46页 |
| 三、实施领域日益多元化 | 第46-47页 |
| 四、实施主体日益专业化 | 第47-49页 |
| 第二章 国际反洗钱立法的发展及其对我国反洗钱立法的影响 | 第49-92页 |
| 第一节 联合国反洗钱立法的演进及其对我国反洗钱立法的影响 | 第49-68页 |
| 一、《联合国禁毒公约》对沈钱行为的惩治 | 第50-54页 |
| 二、《联合国禁止洗钱法律范本》对洗钱行为预防与惩治的构想 | 第54-56页 |
| 三、《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》的示范作用 | 第56-57页 |
| 四、《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》对洗钱行为的进一步规定 | 第57-58页 |
| 五、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》对洗钱行为规定的发展 | 第58-62页 |
| 六、《联合国反腐败公约》对洗钱行为规定的继续完善 | 第62-64页 |
| 七、联合国反洗钱立法演进对我国反洗钱立法的影响 | 第64-68页 |
| 第二节 金融行动特别工作组反洗钱立法的演进及其对我国反洗钱立法的影响 | 第68-92页 |
| 一、金融行动特别工作组(FATF)反洗钱立法的概况 | 第69页 |
| 二、FATF 反洗钱建议影响力的加强 | 第69-74页 |
| 三、1990 年FATF 反洗钱建议对反洗钱的最初规定 | 第74-81页 |
| 四、1996 年 FATF 反洗钱建议对反洗钱规定的改进 | 第81-84页 |
| 五、2003 年 FATF 反洗钱建议对反洗钱规定的最新发展 | 第84-89页 |
| 六、FATF 反洗钱建议对我国反洗钱立法的影响 | 第89-92页 |
| 第三章 我国反洗钱理论研究的演进 | 第92-118页 |
| 第一节 早期介绍性基础理论研究的概览(1988—1996 年) | 第92-104页 |
| 一、非法学类文章对洗钱概念的引进 | 第93-100页 |
| 二、法学类论文对洗钱概念的介绍与初步研究 | 第100-103页 |
| 三、 早期反洗钱理论研究的特点 | 第103-104页 |
| 第二节 反洗钱法律体系初建时期对反洗钱立法的建议(1997—2002 年) | 第104-109页 |
| 一、对洗钱行为的认识深化 | 第105-106页 |
| 二、对反洗钱立法的思考 | 第106-107页 |
| 三、反洗钱法律体系初建时期理论研究的基本特点 | 第107-109页 |
| 第三节 反洗钱法律体系完善时期对反洗钱立法的理性思考(2003—2007 年) | 第109-118页 |
| 一、对反洗钱实务问题的反思 | 第109-112页 |
| 二、对反洗钱立法完善的思考 | 第112-113页 |
| 三、反洗钱法律体系完善时期理论研究的基本特点 | 第113-118页 |
| 第四章 我国反洗钱法律的发展 | 第118-160页 |
| 第一节 反洗钱立法的初创(1990—1996 年) | 第118-128页 |
| 一、反洗钱立法的启动 | 第118-125页 |
| 二、初期反洗钱立法的背景与原因 | 第125-126页 |
| 三、初期反洗钱法律的地位与作用 | 第126-128页 |
| 第二节 反洗钱法律体系的初步构建(1997—2002 年) | 第128-141页 |
| 一、反洗钱刑事法律的完善 | 第129-135页 |
| 二、反洗钱行政管理法的启动 | 第135-141页 |
| 第三节 反洗钱法律体系的不断完善(2003—2007 年) | 第141-160页 |
| 一、反洗钱刑事法律的不断修订 | 第141-143页 |
| 二、反洗钱行政管理法的不断发展 | 第143-160页 |
| 第五章 我国反洗钱法律体系存在的问题及其立法完善的建议 | 第160-182页 |
| 第一节 反洗钱刑事法律存在的问题及其立法完善的建议 | 第160-170页 |
| 一、反洗钱刑事法律存在的问题 | 第160-167页 |
| 二、完善反洗钱刑事法律的建议 | 第167-170页 |
| 第二节 反洗钱行政管理法存在的问题及其立法完善的建议 | 第170-182页 |
| 一、 反洗钱行政管理法存在的问题 | 第170-178页 |
| 二、完善反洗钱行政管理法的建议 | 第178-182页 |
| 参考文献 | 第182-195页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第195-197页 |
| 后记 | 第197-199页 |
