| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 引言 | 第11-12页 |
| 1 网络传销案件概述 | 第12-17页 |
| 1.1 网络传销的定义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 传销的定义 | 第12页 |
| 1.1.2 网络传销的定义 | 第12-13页 |
| 1.2 网络传销的模式 | 第13-14页 |
| 1.2.1 传统传销的“网络版”模式 | 第13页 |
| 1.2.2 资本运作型模式 | 第13-14页 |
| 1.2.3 广告点击型模式 | 第14页 |
| 1.2.4 “线上”“线下”结合模式 | 第14页 |
| 1.3 网络传销的特点 | 第14-17页 |
| 1.3.1 以网络为载体,隐蔽性强 | 第14-15页 |
| 1.3.2 传销产品虚拟化,犯罪成本低 | 第15页 |
| 1.3.3 专业化程度高,欺骗性强 | 第15-16页 |
| 1.3.4 传播速度快,影响范围广 | 第16-17页 |
| 2 大数据对打击网络传销案件的价值分析 | 第17-27页 |
| 2.1 大数据的定义和特征 | 第17-19页 |
| 2.1.1 大数据的定义 | 第17页 |
| 2.1.2 大数据的特征 | 第17-19页 |
| 2.2 大数据在网络传销案件侦防应用中的必要性分析 | 第19-24页 |
| 2.2.1 网络传销犯罪高发严峻形势的迫切需求 | 第19-20页 |
| 2.2.2 案件侦破的客观要求 | 第20页 |
| 2.2.3 信息化侦查的必然要求 | 第20-21页 |
| 2.2.4 大数据时代创新侦查模式的必然选择 | 第21-24页 |
| 2.3 大数据在网络传销案件侦防应用中的可行性分析 | 第24-27页 |
| 2.3.1 犯罪的数据化生态是大数据应用的现实基础 | 第24-25页 |
| 2.3.2 “云计算”的运用是大数据应用的保障 | 第25页 |
| 2.3.3 大数据的预测功能是大数据应用的关键 | 第25-26页 |
| 2.3.4 大数据充分挖掘海量数据中的隐藏价值 | 第26-27页 |
| 3 网络传销案件侦防中大数据的分析流程 | 第27-33页 |
| 3.1 数据的收集 | 第27-28页 |
| 3.1.1 公安内部数据的收集 | 第27页 |
| 3.1.2 社会行业数据的收集 | 第27-28页 |
| 3.1.3 互联网数据的收集 | 第28页 |
| 3.2 数据的优化与共享 | 第28-29页 |
| 3.2.1 数据的优化 | 第28-29页 |
| 3.2.2 数据的共享 | 第29页 |
| 3.3 数据的挖掘 | 第29-31页 |
| 3.3.1 网络数据挖掘 | 第29-30页 |
| 3.3.2 资金信息挖掘 | 第30页 |
| 3.3.3 通讯信息挖掘 | 第30-31页 |
| 3.4 数据的碰撞分析 | 第31-33页 |
| 3.4.1 数据的碰撞 | 第31页 |
| 3.4.2 数据的分析 | 第31-33页 |
| 4 大数据背景下网络传销案件的侦查对策 | 第33-43页 |
| 4.1 依托数据分析,进行案件初查 | 第33-35页 |
| 4.1.1 扩大线索来源,发现网络传销 | 第33-34页 |
| 4.1.2 依托数据分析,积极开展初查 | 第34-35页 |
| 4.1.3 依托数据分析,全面掌握案情 | 第35页 |
| 4.2 大数据引导侦查取证,完善证据链条 | 第35-39页 |
| 4.2.1 大数据引导侦查工作取证 | 第35-37页 |
| 4.2.2 查询、冻结资金账户,理清资金网络 | 第37-38页 |
| 4.2.3 电子数据的收集和提取 | 第38-39页 |
| 4.2.4 收集其他犯罪证据 | 第39页 |
| 4.3 依托数据分析,追人追赃 | 第39-42页 |
| 4.3.1 总结规律,制定“人、赃”关联的数据清单 | 第39-40页 |
| 4.3.2 审调结合,收集与“人、赃”相关联的数据信息 | 第40页 |
| 4.3.3 追捕犯罪嫌疑人 | 第40-41页 |
| 4.3.4 追缴赃款赃物 | 第41-42页 |
| 4.4 大数据技术用于网络传销案件的串并 | 第42-43页 |
| 5 大数据背景下网络传销案件的防范对策 | 第43-49页 |
| 5.1 以共享互利、数据整理的理念加强数据搜集 | 第43-44页 |
| 5.1.1 建立统一的网络传销案件数据整合平台 | 第43页 |
| 5.1.2 搭建共享互利的数据共享云数据库 | 第43页 |
| 5.1.3 加强技术手段对数据采集的支撑力度 | 第43-44页 |
| 5.2 以聚合增效、保障有力的理念加强数据研判 | 第44-45页 |
| 5.2.1 共同打造网络传销案件实战分析平台 | 第44页 |
| 5.2.2 加强阵地控制、聚合社会资源 | 第44页 |
| 5.2.3 加强考核、装备和人才保障 | 第44-45页 |
| 5.3 以合作共赢、打防一体的理念加强数据线索处置 | 第45-46页 |
| 5.3.1 建立统一的线索管理平台 | 第45页 |
| 5.3.2 构建侦查协作机制 | 第45-46页 |
| 5.4 构建网络传销犯罪预警机制 | 第46-49页 |
| 5.4.1 高危人员的预警 | 第47-48页 |
| 5.4.2 犯罪热点的预警 | 第48页 |
| 5.4.3 涉案资金的预警 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 在学研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
