| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 引论 | 第12-13页 |
| 一 洗钱罪的基本理论 | 第13-19页 |
| (一) 洗钱罪的来源 | 第13页 |
| (二) 洗钱罪的定义 | 第13-15页 |
| 1、学理定义 | 第13-14页 |
| 2、国际公约、国际组织及地区性公约中的规定 | 第14-15页 |
| 3、我国法律对洗钱罪的定义 | 第15页 |
| (三) 洗钱罪的构成要件 | 第15-19页 |
| 1、犯罪主体 | 第15-16页 |
| 2、犯罪主观方面 | 第16-17页 |
| 3、犯罪客体 | 第17页 |
| 4、犯罪客观方面 | 第17-19页 |
| 二 中外关于反洗钱之比较分析 | 第19-30页 |
| (一) 中外反洗钱历史沿革 | 第19-22页 |
| 1、英国的反洗钱发展历程 | 第19页 |
| 2、美国的反洗钱发展历程 | 第19-20页 |
| 3、香港特区的反洗钱发展历程 | 第20-21页 |
| 4、中国的反洗钱发展历程 | 第21-22页 |
| 5、中外反洗钱发展历程之比较分析 | 第22页 |
| (二) 中外反洗钱法律体系 | 第22-25页 |
| 1、中外反洗钱法律体系之概况 | 第22-23页 |
| 2、法律层面立法 | 第23页 |
| 3、行政法规层面立法 | 第23-24页 |
| 4、部门规章层面立法 | 第24页 |
| 5、中外反洗钱法律体系之比较分析 | 第24-25页 |
| (三) 中外反洗钱工作框架 | 第25-30页 |
| 1、中外反洗钱框架结构之概况 | 第25-26页 |
| 2、政策制定和协调部门 | 第26-27页 |
| 3、执法部门 | 第27页 |
| 4、监督管理部门 | 第27-28页 |
| 5、情报机构 | 第28页 |
| 6、中外反洗钱框架结构之比较分析 | 第28-30页 |
| 三 我国洗钱罪之完善 | 第30-46页 |
| (一) 立法体系之完善 | 第30-32页 |
| 1、扩充细化反洗钱法律体系 | 第30-31页 |
| 2、及时更新现有之法律法规 | 第31-32页 |
| (二) 立法内容之完善 | 第32-40页 |
| 1、完善洗钱罪的构成要件 | 第32-35页 |
| 2、扩展洗钱罪的上游犯罪 | 第35-37页 |
| 3、明确洗钱罪域外管辖权 | 第37-38页 |
| 4、规范洗钱罪的法律责任 | 第38-40页 |
| (三) 工作机制之完善 | 第40-43页 |
| 1、健全金融机构反洗钱制度，明确非金融机构反洗钱义务 | 第40-41页 |
| 2、完善反洗钱工作框架，加强各部门协同配合 | 第41-42页 |
| 3、建设高效的情报机构，实现快速有效的监管 | 第42-43页 |
| (四) 国际合作机制之完善 | 第43-46页 |
| 1、依照国际公约及国际组织的要求，弥补我国反洗钱法律的差距 | 第43-44页 |
| 2、明确执行联合国反洗钱决议，积极参与制定反洗钱国际标准 | 第44页 |
| 3、申请加入艾格蒙特组织，完善反洗钱国际情报交流机制 | 第44页 |
| 4、加强与各国间的刑事司法协助，全力追偿境外犯罪收益 | 第44-46页 |
| 结语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第50页 |
