公安机关打击洗钱犯罪问题及对策研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·研究方法和研究内容 | 第13-15页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| 第二章 洗钱犯罪的概念、途径和特点 | 第15-24页 |
| ·洗钱犯罪的概念 | 第15-16页 |
| ·洗钱犯罪的主要途径 | 第16-21页 |
| ·利用证券和保险市场洗钱 | 第16-18页 |
| ·利用商业行为洗钱 | 第18页 |
| ·利用虚假证件和信息洗钱 | 第18-19页 |
| ·利用博彩业洗钱 | 第19-20页 |
| ·利用现金走私和地下钱庄洗钱 | 第20-21页 |
| ·转型期中国洗钱犯罪的特点 | 第21-24页 |
| ·智能性 | 第21页 |
| ·组织性 | 第21-22页 |
| ·国际性 | 第22页 |
| ·职务性 | 第22-23页 |
| ·现金性 | 第23-24页 |
| 第三章 公安机关打击洗钱犯罪的现状 | 第24-40页 |
| ·我国反洗钱组织体系及打击洗钱犯罪的工作成果 | 第24-28页 |
| ·我国反洗钱组织体系 | 第24-27页 |
| ·打击洗钱犯罪的工作成果 | 第27-28页 |
| ·公安机关打击洗钱犯罪存在的问题 | 第28-33页 |
| ·案源不足 | 第29-30页 |
| ·侦查困难 | 第30-32页 |
| ·成案率不高 | 第32-33页 |
| ·公安机关打击洗钱犯罪存在问题的原因 | 第33-40页 |
| ·社会公众对洗钱犯罪的认识不够 | 第34页 |
| ·反洗钱法律法规不完善 | 第34-35页 |
| ·公安机关专业侦查能力不强 | 第35-37页 |
| ·部门之间协调配合不足 | 第37-38页 |
| ·国际司法协作难度大 | 第38页 |
| ·金融环境秩序不规范 | 第38-40页 |
| 第四章 国际打击洗钱犯罪的经验借鉴 | 第40-52页 |
| ·美国 | 第40-43页 |
| ·法律体系 | 第40-41页 |
| ·组织结构 | 第41-42页 |
| ·分工与合作 | 第42-43页 |
| ·数据与信息共享 | 第43页 |
| ·日本 | 第43-45页 |
| ·法律体系 | 第44页 |
| ·组织体系 | 第44-45页 |
| ·协调与合作 | 第45页 |
| ·英国 | 第45-49页 |
| ·法律体系 | 第45-47页 |
| ·组织体系 | 第47-49页 |
| ·经验与启示 | 第49-52页 |
| ·打击洗钱犯罪需要健全的组织机制 | 第49页 |
| ·打击洗钱犯罪需要完善的法律体系 | 第49-50页 |
| ·打击洗钱犯罪需要加强国际间的合作 | 第50页 |
| ·打击洗钱犯罪需要提高侦查人员素质 | 第50页 |
| ·打击洗钱犯罪需要完善金融服务体系 | 第50-52页 |
| 第五章 公安机关完善打击洗钱犯罪工作的对策 | 第52-60页 |
| ·强化对打击洗钱犯罪的宣传教育 | 第52-53页 |
| ·推进打击洗钱犯罪的法律建设 | 第53-54页 |
| ·加强打击洗钱犯罪的队伍建设 | 第54页 |
| ·完善打击洗钱犯罪的机制建设 | 第54-58页 |
| ·建立多元化的侦查模式 | 第55页 |
| ·加强情报信息资料建设 | 第55-56页 |
| ·严密对洗钱活动的监控 | 第56-57页 |
| ·加强与金融机构的联系 | 第57-58页 |
| ·密切打击洗钱犯罪的执法合作 | 第58-60页 |
| ·密切反洗钱部门间的合作 | 第58-59页 |
| ·密切反洗钱国际司法协作 | 第59-60页 |
| 结论 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第66页 |
