| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第11-12页 |
| 第2章 中信银行 A 分行账务集中核算业务内控现状及问题 | 第12-25页 |
| 2.1 中信银行 A 分行简介 | 第12-16页 |
| 2.2 中信银行 A 分行账务集中核算业务现状 | 第16-19页 |
| 2.3 中信银行 A 分行账务集中核算业务内部控制主要风险点 | 第19-25页 |
| 第3章 中信银行 A 分行账务集中核算业务内控存在问题原因分析 | 第25-35页 |
| 3.1 内部环境 | 第25-28页 |
| 3.2 风险识别与风险评估 | 第28-30页 |
| 3.3 内部控制活动与措施 | 第30-32页 |
| 3.4 信息沟通与反馈 | 第32-33页 |
| 3.5 内部控制监督 | 第33-35页 |
| 第4章 中信银行 A 分行账务集中核算业务内控改进对策 | 第35-46页 |
| 4.1 改善控制环境及优化控制目标 | 第35-38页 |
| 4.2 建立健全风险控制流程 | 第38-42页 |
| 4.3 控制活动执行 | 第42-44页 |
| 4.4 完善信息沟通体制 | 第44页 |
| 4.5 强化内外监督 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 后记和致谢 | 第50页 |
