反洗钱信息监控上报系统的设计与实现
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第8-10页 |
| 1 需求分析 | 第10-16页 |
| 1.1 系统目标和解决的问题 | 第10-14页 |
| 1.2 系统需求问题描述 | 第14-16页 |
| 1.2.1 系统功能性需求 | 第14-15页 |
| 1.2.2 系统非功能性需求 | 第15-16页 |
| 2 系统设计 | 第16-20页 |
| 2.1 系统设计原则 | 第16页 |
| 2.2 总体架构设计 | 第16-19页 |
| 2.3 系统功能设计 | 第19-20页 |
| 3 总体详细设计 | 第20-31页 |
| 3.1 数据采集与存储设计 | 第20-23页 |
| 3.1.1 数据的抽取 | 第20-21页 |
| 3.1.2 数据的转换、分布及存储 | 第21页 |
| 3.1.3 数据转载 | 第21页 |
| 3.1.4 信息管理数据库的维护 | 第21页 |
| 3.1.5 数据采集服务的优势 | 第21-22页 |
| 3.1.6 数据存储层 | 第22-23页 |
| 3.2 数据处理流程设计 | 第23-28页 |
| 3.2.1 交易数据处理流程的设计 | 第24-25页 |
| 3.2.2 大额交易上报处理流程的设计 | 第25-26页 |
| 3.2.3 可疑交易上报处理流程的设计 | 第26-27页 |
| 3.2.4 数据补录流程的设计 | 第27页 |
| 3.2.5 案例处理流程的设计 | 第27-28页 |
| 3.2.6 回执处理流程的设计 | 第28页 |
| 3.3 后台任务设计 | 第28-30页 |
| 3.3.1 后台任务概述 | 第28-29页 |
| 3.3.2 调度服务设计 | 第29页 |
| 3.3.3 计算引擎设计 | 第29页 |
| 3.3.4 规则引擎设计 | 第29-30页 |
| 3.4 系统数据库设计 | 第30-31页 |
| 4 反洗钱系统功能实现 | 第31-48页 |
| 4.1 基础管理 | 第31-39页 |
| 4.1.1系统管理 | 第31-34页 |
| 4.1.2 参数管理 | 第34-36页 |
| 4.1.3 信息维护 | 第36-39页 |
| 4.2 数据报送 | 第39-46页 |
| 4.2.1 数据完善 | 第39-41页 |
| 4.2.2 案例处理 | 第41-43页 |
| 4.2.3 人工新增 | 第43-44页 |
| 4.2.4 报送管理 | 第44-45页 |
| 4.2.5 名单查询 | 第45-46页 |
| 4.3 风险评级 | 第46页 |
| 4.3.1 配置管理 | 第46页 |
| 4.4 系统测试 | 第46-48页 |
| 4.4.1 测试环境 | 第46-47页 |
| 4.4.2 测试组织构成 | 第47页 |
| 4.4.3 基础管理功能测试 | 第47页 |
| 4.4.4 数据报送功能测试 | 第47页 |
| 4.4.5 调查分析测试 | 第47页 |
| 4.4.6 综合评价 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
