| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 第一章 反洗钱概述 | 第5-8页 |
| 第一节 洗钱的概念 | 第5-6页 |
| 一、洗钱的概念 | 第5页 |
| 二、洗钱的特征与阶段 | 第5-6页 |
| 第二节、国际社会反洗钱法律制度概述 | 第6-8页 |
| 一、美国反洗钱法律制度概述 | 第6-7页 |
| 二、英国反洗钱法律制度概述 | 第7-8页 |
| 三、德国反洗钱法律制度概述 | 第8页 |
| 第二章 我国金融机构反洗钱立法现状及存在的问题 | 第8-13页 |
| 第一节 我国反洗钱立法现状 | 第8-9页 |
| 第二节 我国金融机构的反洗钱实践 | 第9-10页 |
| 第三节 我国金融机构反洗钱法律建设中存在的问题 | 第10-13页 |
| 一、反洗钱立法存在缺陷 | 第10-11页 |
| 二、金融业反洗钱激励机制不完善 | 第11-12页 |
| 三、地下钱庄活动猖獗,日益成为洗钱的新渠道 | 第12页 |
| 四、网络银行洗钱方式日渐增多,监管困难 | 第12-13页 |
| 第三章 对我国金融机构反洗钱法律制度的几点建议 | 第13-21页 |
| 第一节 完善《刑法》中有关洗钱罪的相关规定 | 第13-14页 |
| 一、对洗钱行为方式的认定应有所扩大 | 第13页 |
| 二、扩充洗钱罪的主体 | 第13页 |
| 三、适当提高洗钱罪的法定刑 | 第13-14页 |
| 四、应借鉴有关国家的做法，在反洗钱刑罚中引进资格刑 | 第14页 |
| 第二节 完善反洗钱法律制度，为金融机构反洗钱工作提供有效的法律保障 | 第14-21页 |
| 一、明确报告责任豁免制度 | 第14页 |
| 二、建立明细的反洗钱信息保存和交换制度 | 第14-15页 |
| 三、进一步健全商业银行金融监管工作机制 | 第15-16页 |
| 四、建立商业银行反洗钱激励机制 | 第16-17页 |
| 五、加强防范网络银行业务中的反洗钱活动 | 第17-18页 |
| 六、加大对利用地下钱庄进行洗钱犯罪行为的打击力度 | 第18页 |
| 七、加强反洗钱领域的国际交流与合作 | 第18-21页 |
| 结语 | 第21-22页 |
| 参考文献 | 第22-24页 |
| 致谢 | 第24-26页 |