反洗钱难点及对策分析
| 引言 | 第1-14页 |
| 第一章 反洗钱概述 | 第14-22页 |
| 第一节 反洗钱制度安排 | 第14-16页 |
| 第二节 国外反洗钱现状 | 第16-18页 |
| 第三节 我国反洗钱现状 | 第18-22页 |
| 第二章 反洗钱的必要性 | 第22-25页 |
| 第一节 “洗钱”的危害性 | 第22-23页 |
| 第二节 反洗钱立法的必要性 | 第23-25页 |
| 第三章 “洗钱”通道分析 | 第25-30页 |
| 第一节 “洗钱”的基本概念 | 第25-27页 |
| 第二节 “洗钱”的典型通道 | 第27-30页 |
| 第三节 对反洗钱的思考 | 第30页 |
| 第四章 反洗钱的难点与成因分析 | 第30-48页 |
| 第一节 金融机构反洗钱的难点与成因分析 | 第31-35页 |
| 第二节 金融监管部门反洗钱的难点与成因分析 | 第35-39页 |
| 第三节 法律建设滞后 | 第39-42页 |
| 第四节 协调机制中存在的问题 | 第42-44页 |
| 第五节 反洗钱监测分析中心难以发挥应有作用 | 第44-47页 |
| 第六节 国际合作存在障碍 | 第47-48页 |
| 第五章 反洗钱的对策分析 | 第48-65页 |
| 第一节 金融机构反洗钱的对策 | 第48-50页 |
| 第二节 金融监管部门反洗钱的对策 | 第50-57页 |
| 第三节 加强法制建设 | 第57-59页 |
| 第四节 完善协调机制 | 第59-61页 |
| 第五节 充分发挥反洗钱监测分析中心的功能 | 第61-64页 |
| 第六节 加强国际合作 | 第64-65页 |
| 主要参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
