| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-17页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 第二节 相关文献综述 | 第12-14页 |
| 第三节 本文使用的研究方法和逻辑架构 | 第14-16页 |
| 一、研究方法 | 第14页 |
| 二、逻辑架构 | 第14-16页 |
| 第四节 本文研究的创新与不足 | 第16-17页 |
| 第二章 洗钱与反洗钱基本问题分析 | 第17-24页 |
| 第一节 洗钱的概念、基本过程和常见的洗钱方式 | 第17-22页 |
| 一、洗钱的概念 | 第17-19页 |
| 二、洗钱的基本过程 | 第19-20页 |
| 三、常见的洗钱方式 | 第20-22页 |
| 第二节 反洗钱的概念与机制建设 | 第22-24页 |
| 一、反洗钱的基本概念 | 第22页 |
| 二、反洗钱机制建设 | 第22-24页 |
| 第三章 反洗钱监管理论分析 | 第24-30页 |
| 第一节 破窗理论 | 第24-25页 |
| 第二节 反洗钱的正外部性与成本收益分析 | 第25-30页 |
| 一、反洗钱正外部性分析 | 第25-26页 |
| 二、金融机构的反洗钱成本收益分析 | 第26-28页 |
| 三、小结 | 第28-30页 |
| 第四章 国际社会反洗钱监管机制 | 第30-41页 |
| 第一节 国际社会反洗钱组织及倡导原则 | 第30-33页 |
| 一、金融行动特别工作组 | 第30-31页 |
| 二、巴塞尔银行监管委员会 | 第31-32页 |
| 三、埃格蒙特集团 | 第32页 |
| 四、国际刑警组织 | 第32-33页 |
| 第二节 主要国家和地区反洗钱监管机制建设 | 第33-36页 |
| 一、美国 | 第33-34页 |
| 二、英国 | 第34-35页 |
| 三、澳大利亚 | 第35-36页 |
| 四、中国香港地区 | 第36页 |
| 第三节、国际社会反洗钱监管机制实效分析 | 第36-38页 |
| 一、实例分析 | 第36-37页 |
| 二、原因探析 | 第37-38页 |
| 第四节 当前国际社会反洗钱监管发展趋势 | 第38-41页 |
| 一、强化反洗钱监管，逐步接近国际标准的趋势日益明显 | 第38-39页 |
| 二、“风险为本”监管方式已成为国际反洗钱监管方式的改革方向 | 第39页 |
| 三、严格国际金融检查制度的标准，加大对违规金融机构的惩罚力度 | 第39页 |
| 四、重视金融情报中心建设，为各监管部门提供信息交流平台 | 第39-40页 |
| 五、加强反洗钱的国际合作，联手打击洗钱犯罪 | 第40-41页 |
| 第五章 我国反洗钱监管现状与存在的不足 | 第41-55页 |
| 第一节 我国反洗钱监管发展历程 | 第41-44页 |
| 一、多层次的反洗钱法律体系初步建立 | 第41-42页 |
| 二、组织机构建设逐步走向成熟 | 第42页 |
| 三、反洗钱监管力度进一步加大 | 第42-43页 |
| 四、反洗钱资金监测水平和案件协查能力进一步提高 | 第43页 |
| 五、国际合作进一步加强 | 第43-44页 |
| 第二节 我国主要反洗钱监管法律规制建设 | 第44-46页 |
| 一、客户身份识别制度 | 第44-45页 |
| 二、客户身份资料和交易记录保存制度 | 第45页 |
| 三、大额和可疑交易报告制度 | 第45-46页 |
| 第三节 我国反洗钱监管存在的不足与问题 | 第46-55页 |
| 一、相关法律规制亟需修订和完善 | 第46-50页 |
| 二、反洗钱补偿和激励机制缺失 | 第50-53页 |
| 三、反洗钱协调与合作机制不完善 | 第53-55页 |
| 第六章 完善我国反洗钱监管机制的对策建议 | 第55-61页 |
| 第一节 完善反洗钱法律规章制度 | 第55-57页 |
| 一、修改《刑法》及相关配套法律 | 第55-56页 |
| 二、修订反洗钱规章制度 | 第56-57页 |
| 第二节 构建反洗钱补偿与激励机制 | 第57-59页 |
| 一、构建金融机构激励机制 | 第57-58页 |
| 二、构建社会公众反洗钱激励机制 | 第58-59页 |
| 三、构建反洗钱监管部门和相关部门的激励机制 | 第59页 |
| 第三节 完善反洗钱监管协调与合作机制 | 第59-61页 |
| 一、树立反洗钱监管协调与合作的正确理念 | 第59页 |
| 二、完善反洗钱协调机制，建立内外联动的反洗钱工作机制 | 第59-60页 |
| 三、加强国际交流，协同作战 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 后记 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
