| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 引言 | 第9-10页 |
| 1 人员聚集型组织、领导传销活动犯罪的概念 | 第10-13页 |
| 1.1 人员聚集的语义 | 第10页 |
| 1.2 人员聚集型组织、领导传销活动犯罪的定义 | 第10-13页 |
| 2 人员聚集型组织、领导传销活动犯罪的发展历史及主要类型 | 第13-25页 |
| 2.1 传销犯罪的发展历史 | 第13-14页 |
| 2.1.1 传销犯罪活动的发展历史 | 第13页 |
| 2.1.2 传销法律规定方面的发展历史 | 第13-14页 |
| 2.2 人员聚集型组织、领导传销活动犯罪的主要类型 | 第14-19页 |
| 2.2.1 强迫型的窝点传销 | 第14-15页 |
| 2.2.2 自由型的“资本运作”传销 | 第15-16页 |
| 2.2.3 连锁加盟型的“据点”传销 | 第16-17页 |
| 2.2.4 网上网下相结合的复合式传销 | 第17-19页 |
| 2.3 人员聚集型组织、领导传销活动犯罪的特点 | 第19-25页 |
| 2.3.1 从活动区域来看,具有地域性 | 第19-20页 |
| 2.3.2 从行为方式来看,具有复杂性 | 第20-21页 |
| 2.3.3 从人员身份来看,具有转化性 | 第21-22页 |
| 2.3.4 从参与心理来看,具有易感性 | 第22-23页 |
| 2.3.5 从规避方式来看,具有多样性 | 第23-25页 |
| 3 人员聚集型组织、领导传销活动犯罪的认定 | 第25-30页 |
| 3.1 人员聚集型组织、领导传销活动犯罪的界定 | 第25-27页 |
| 3.1.1 对传销犯罪主观方面的认识程度及相关主体在组织中的作用 | 第25-26页 |
| 3.1.2 对层级的认定 | 第26-27页 |
| 3.1.3 对数额的认定 | 第27页 |
| 3.2 组织、领导传销活动犯罪与相关犯罪的界定 | 第27-30页 |
| 3.2.1 组织、领导传销活动犯罪与非法拘禁罪的界定 | 第27-28页 |
| 3.2.2 组织、领导传销活动犯罪与集资诈骗罪的界定 | 第28-30页 |
| 4 人员聚集型组织、领导传销活动犯罪案件侦查 | 第30-48页 |
| 4.1 拓宽线索来源,确定调查方向 | 第30-37页 |
| 4.1.1 与人员有关的调查起点 | 第30-33页 |
| 4.1.2 与场所有关的调查起点 | 第33-35页 |
| 4.1.3 与信息有关的调查起点 | 第35-37页 |
| 4.2 顺线查明网络,注重收集证据 | 第37-40页 |
| 4.2.1 开展内线侦查,秘密搜集证据 | 第37-38页 |
| 4.2.2 寻查资金流向,追查人员身份 | 第38-39页 |
| 4.2.3 搜集数据信息,追踪行为轨迹 | 第39-40页 |
| 4.3 快速精准收网,固定传销证据 | 第40-45页 |
| 4.3.1 周密计划准备,了解窝点情况 | 第40-41页 |
| 4.3.2 端掉传销窝点,进行现场勘查 | 第41-42页 |
| 4.3.3 询问参与人员,查明传销网络 | 第42-44页 |
| 4.3.4 加强讯问工作,合法获取口供 | 第44-45页 |
| 4.4 追缴涉案款物 | 第45-46页 |
| 4.4.1 查询、冻结 | 第45页 |
| 4.4.2 查封、扣押 | 第45-46页 |
| 4.5 办理人员聚集型组织、领导传销活动犯罪案件的基本原则 | 第46-48页 |
| 4.5.1 坚持惩罚与教育相结合的原则 | 第46页 |
| 4.5.2 坚持办案与追赃并重,打击与维稳并重的原则 | 第46-47页 |
| 4.5.3 坚持多部门情报信息共享、协同作战的原则 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 在学研究成果 | 第52-53页 |
| 一、在学期间发表的论文 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
