| 前言 | 第8-9页 |
| 第一章 洗钱罪概述 | 第9-15页 |
| 一、 洗钱的由来 | 第9页 |
| 二、 关于洗钱罪的定义 | 第9-10页 |
| 三、 洗钱的过程与方法 | 第10-15页 |
| (一) 洗钱的传统方法 | 第11-13页 |
| (二) 洗钱的现代方法 | 第13-15页 |
| 第二章 国际上反洗钱立法现状 | 第15-21页 |
| 一、 英美法系国家关于洗钱罪的规定 | 第15-17页 |
| (一) 美国的规定 | 第15-16页 |
| (二) 英国的规定 | 第16页 |
| (三) 加拿大的规定 | 第16页 |
| (四) 澳大利亚的规定 | 第16-17页 |
| (五) 新加坡的规定 | 第17页 |
| 二、 大陆法系国家关于洗钱罪的规定 | 第17-21页 |
| (一) 法国的规定 | 第17-18页 |
| (二) 德国的规定 | 第18页 |
| (三) 意大利的规定 | 第18-19页 |
| (四) 日本的规定 | 第19页 |
| (五) 瑞士的规定 | 第19-21页 |
| 第三章 我国刑法上的洗钱罪 | 第21-31页 |
| 一、 立法沿革 | 第21-22页 |
| 二、 洗钱罪的概念 | 第22-23页 |
| 三、 洗钱罪的犯罪构成及相关问题探讨 | 第23-31页 |
| (一) 犯罪主体 | 第23-24页 |
| (二) 犯罪主观方面 | 第24-25页 |
| (三) 犯罪客观方面 | 第25-27页 |
| (四) 犯罪客体 | 第27-31页 |
| 第四章 洗钱罪的认定与处罚 | 第31-36页 |
| 一、 洗钱罪与非罪的界限 | 第31-33页 |
| 二、 洗钱罪与相关犯罪的界限 | 第33-34页 |
| (一) 洗钱罪与窝赃罪、销赃罪的区别 | 第33页 |
| (二) 洗钱罪与窝藏、包庇罪的区别 | 第33-34页 |
| (三) 洗钱罪与巨额财产来源不明罪的界限 | 第34页 |
| 三、 对洗钱罪的处罚 | 第34-36页 |
| 第五章 我国洗钱犯罪的趋势与对策 | 第36-43页 |
| 一、 我国洗钱罪的趋势与特点 | 第36-37页 |
| (一) 利用金融机构进行洗钱活动 | 第36页 |
| (二) 以投资办企业为依托，利用公司进行洗钱活动 | 第36页 |
| (三) 国际犯罪集团入境洗钱活动频繁 | 第36-37页 |
| (四) 国内腐败犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款 | 第37页 |
| 二、 我国反洗钱的对策 | 第37-43页 |
| (一) 完善我国反洗钱立法的几点建议 | 第37-39页 |
| (二) 成立专门的反洗钱机构 | 第39-40页 |
| (三) 应尽快建立预防罪犯利用公司清洗犯罪收益的法律制度 | 第40页 |
| (四) 建立和完善我国控制洗钱的金融机构法律体制 | 第40页 |
| (五) 完善我国控制腐败犯罪法律机制，制定其他相关配套的反腐败法律 | 第40-41页 |
| (六) 完善反洗钱的侦查机制 | 第41页 |
| (七) 加强反洗钱的国际合作 | 第41-43页 |
| 第六章 全球化趋势之下的反洗钱 | 第43-50页 |
| 一、 洗钱罪的国际发展趋势 | 第43-45页 |
| 二、 国际社会反洗钱的对策 | 第45-50页 |
| (一) 国际上打击洗钱犯罪的现有措施 | 第45-48页 |
| (二) 完善控制跨国洗钱的基本法律制度 | 第48-49页 |
| (三) 协调和发展控制跨国洗钱的多元体制 | 第49-50页 |
| 结语 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-52页 |