| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 前言 | 第7-11页 |
| ·选题的工程背景和研究意义 | 第7页 |
| ·文献回顾 | 第7-9页 |
| ·本文的研究思路和内容 | 第9-11页 |
| 2 关于反洗钱及流程再造的理论认识 | 第11-21页 |
| ·洗钱与反洗钱的概述 | 第11-17页 |
| ·洗钱的概念与特征 | 第11-12页 |
| ·洗钱的危害 | 第12-13页 |
| ·洗钱的流程分析 | 第13页 |
| ·洗钱的主要表现形式 | 第13-16页 |
| ·反洗钱的概念 | 第16-17页 |
| ·业务流程再造理论 | 第17-19页 |
| ·业务流程再造的涵义 | 第17页 |
| ·业务流程再造方法 | 第17-19页 |
| ·对业务流程再造与反洗钱理论关系的初步认识 | 第19-21页 |
| 3 中国银行业务流程再造与反洗钱监控流程的优化 | 第21-33页 |
| ·中国银行业务流程再造的设计原则与思路 | 第21-25页 |
| ·业务流程再造的设计原则 | 第21页 |
| ·基于中国银行连云港分行反洗钱监控现状的思考 | 第21-23页 |
| ·中国银行连云港分行业务流程再造的思路 | 第23-25页 |
| ·业务流程再造与反洗钱监控 | 第25-27页 |
| ·反洗钱与业务流程再造在目标上的冲突与协调 | 第25-26页 |
| ·反洗钱在银行业务流程中的定位 | 第26-27页 |
| ·与反洗钱相关联的银行业务流程改造方案 | 第27-33页 |
| ·网络银行业务流程改造方案 | 第28-29页 |
| ·风险管理业务流程改造方案 | 第29-31页 |
| ·外汇业务流程改造方案 | 第31-33页 |
| 4 中国银行连云港分行基于流程再造与优化的反洗钱监控系统 | 第33-46页 |
| ·反洗钱监管组织体系及其监控工作流程 | 第33-35页 |
| ·银行反洗钱监管组织体系 | 第33-34页 |
| ·反洗钱监控的工作流程分析 | 第34-35页 |
| ·中国银行的反洗钱风险管理与监控指标体系 | 第35-39页 |
| ·反洗钱风险管理的两阶段模型 | 第35-36页 |
| ·洗钱风险监控指标体系 | 第36-38页 |
| ·中国银行反洗钱风险管理的内控制度建设 | 第38-39页 |
| ·反洗钱监测分析方法 | 第39-42页 |
| ·反洗钱监管方法的选择 | 第39页 |
| ·反洗钱监测分析系统的基础——反洗钱信息系统 | 第39-42页 |
| ·中国银行连云港分行反洗钱监测分析系统的建设 | 第42-46页 |
| ·反洗钱监测分析系统的组成及其功能 | 第42-43页 |
| ·反洗钱监测分析的运作流程 | 第43页 |
| ·反洗钱监控分析的业务流程 | 第43-46页 |
| 5 中国银行反洗钱相关保障机制的研究 | 第46-55页 |
| ·建立中国银行反洗钱的相关机制 | 第46-50页 |
| ·中国银行反洗钱成本补偿机制的建立 | 第46-47页 |
| ·建立反洗钱执行机制 | 第47-48页 |
| ·建立长效激励与处罚机制 | 第48-50页 |
| ·完善中国银行连云港分行反洗钱监测系统建设 | 第50-51页 |
| ·建立一体化的反洗钱机制 | 第51-52页 |
| ·加强人才队伍的培养 | 第52-53页 |
| ·加强中国银行反洗钱工作的国际接轨 | 第53-55页 |
| 6 结论 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |