论我国洗钱犯罪侦查策略与防范控制
| 引言 | 第1页 |
| 第一章 洗钱犯罪的起源、发展和危害 | 第8-11页 |
| 第一节 洗钱犯罪的起源 | 第8-9页 |
| 第二节 洗钱犯罪的发展及趋势 | 第9-10页 |
| 第三节 洗钱犯罪危害 | 第10-11页 |
| 第二章 国外有关反洗钱犯罪的法律制度简介 | 第11-16页 |
| 第一节 部分国家反洗钱犯罪法律制度 | 第12-15页 |
| 一、 美国 | 第12-13页 |
| 二、 英国 | 第13-14页 |
| 三、 意大利 | 第14-15页 |
| 第二节 国际组织对洗钱犯罪的规定 | 第15-16页 |
| 一、 联合国 | 第15页 |
| 二、 欧盟 | 第15-16页 |
| 三、 金融行动特别小组 | 第16页 |
| 第三章 我国反洗钱法律制度评价 | 第16-23页 |
| 第一节 洗钱罪定义 | 第17页 |
| 第二节 洗钱犯罪构成要件分析 | 第17-23页 |
| 一、 犯罪客体分析 | 第18-19页 |
| 二、 犯罪客观方面分析 | 第19-20页 |
| 三、 犯罪主体分析 | 第20-21页 |
| 四、 犯罪主观方面分析 | 第21-23页 |
| 第四章 洗钱犯罪侦查策略分析 | 第23-44页 |
| 第一节 洗钱犯罪心理分析 | 第23-25页 |
| 一、 办案人员心理素质剖析 | 第23-24页 |
| 二、 洗钱犯罪分子心理剖析 | 第24-25页 |
| 第二节 洗钱犯罪侦查策略分析 | 第25-32页 |
| 一、 熟悉洗钱基本流程、掌握洗钱途径 | 第25-27页 |
| 二、 洗钱侦查流程及策略研究 | 第27-32页 |
| 第三节 建立前手问责机制 | 第32-34页 |
| 第四节 反洗钱中的对价原则与能量守恒原则 | 第34-35页 |
| 第五节 打击洗钱犯罪刑事司法建议 | 第35-44页 |
| 一、 完善金融服务立法 | 第36-38页 |
| 二、 完善我国的反洗钱刑事立法 | 第38-44页 |
| 结语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45页 |
