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窃取信用卡信息犯罪案件侦查对策研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
引言第11-12页
1 窃取信用卡信息犯罪概述第12-22页
    1.1 窃取信用卡信息犯罪的概念第12-16页
        1.1.1 信用卡及信用卡信息的界定第12-13页
        1.1.2 窃取信用卡信息罪的定义第13-15页
        1.1.3 窃取信用卡信息罪的认定第15-16页
    1.2 窃取信用卡信息犯罪特点第16-18页
        1.2.1 犯罪黑数大第16-17页
        1.2.2 犯罪手段网络化、智能化、复杂多样化第17页
        1.2.3 跨区域、跨境流窜作案第17-18页
        1.2.4 犯罪团伙化、专业化特征明显第18页
        1.2.5 犯罪趋向职业化,逐步形成犯罪产业链第18页
    1.3 窃取信用卡信息犯罪高发原因第18-22页
        1.3.1 犯罪嫌疑人受暴利驱使第18-19页
        1.3.2 作案手段智能化、网络化降低犯罪门槛第19-20页
        1.3.3 收单机构对终端设备和POS机申领人监管不力第20页
        1.3.4 IC芯片信用卡尚未完全普及第20-21页
        1.3.5 持卡人普遍缺乏安全用卡意识第21-22页
2 窃取信用卡信息犯罪流程分析第22-33页
    2.1 前期准备环节第22-25页
        2.1.1 人员准备第23页
        2.1.2 器材准备第23-24页
        2.1.3 技术准备第24页
        2.1.4 地点准备第24-25页
    2.2 窃取卡片信息环节第25-29页
        2.2.1 利用改装银行ATM机窃取第25-26页
        2.2.2 利用改装POS机窃取第26-27页
        2.2.3 利用盗码器窃取第27-28页
        2.2.4 利用计算机网络技术窃取第28-29页
        2.2.5 利用其他手段窃取第29页
    2.3 伪卡制作环节第29-30页
    2.4 盗刷环节第30-33页
        2.4.1 伪卡盗刷第30-31页
        2.4.2 网络盗刷第31-33页
3 窃取信用卡信息犯罪案件的侦查难点第33-38页
    3.1 隐蔽性强第33页
    3.2 案件链条复杂,涉案环节众多第33-34页
    3.3 犯罪嫌疑人反侦查能力强第34-35页
    3.4 案件证据庞杂,电子证据取证难度大第35-36页
    3.5 涉案空间跨度大,界定管辖难第36-38页
4 窃取信用卡信息犯罪案件侦查对策第38-55页
    4.1 情报导侦,拓宽案件线索来源渠道第38-42页
        4.1.1 重视接报案工作,鼓励群众举报第38-39页
        4.1.2 优化网络巡查队伍,收集涉信用卡违法犯罪线索第39页
        4.1.3 警银信息共享,发现可疑线索第39-40页
        4.1.4 加强经侦阵地控制第40-42页
    4.2 悉心经营案件,摸清犯罪链条第42-45页
        4.2.1 运用人员信息流,分析链条环节第42-43页
        4.2.2 运用资金流,分析犯罪链条结构第43-44页
        4.2.3 运用物流信息,掌握人员关系网络第44页
        4.2.4 运用图像流,确认犯罪嫌疑人第44-45页
    4.3 合成作战,深挖扩线第45-48页
        4.3.1 统一指挥,集中资源第46页
        4.3.2 明确分工,分析研判第46-47页
        4.3.3 整体作战,深挖扩线第47-48页
    4.4 多手段收集固定电子证据,适时进行电子证据鉴定第48-51页
        4.4.1 妥善保护电子证据第49-50页
        4.4.2 多手段收集固定电子证据第50页
        4.4.3 及时进行电子证据鉴定第50-51页
    4.5 择机发动集群战役,全面打击犯罪产业链条第51-55页
        4.5.1 分析研判线索,及时串并案件第52-53页
        4.5.2 逐级上报立项,统一组织侦查第53页
        4.5.3 做好控制经营,适时统一收网第53-55页
结论第55-56页
参考文献第56-58页
在学研究成果第58-59页
致谢第59页

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