区块链技术在我国反洗钱领域的应用研究
| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究的目的和意义 | 第13-14页 |
| 1.3 文献综述 | 第14-18页 |
| 1.3.1 洗钱风险防范的研究 | 第14-16页 |
| 1.3.2 区块链技术应用的研究 | 第16-18页 |
| 1.4 研究内容及总体框架 | 第18-19页 |
| 1.5 研究方法 | 第19页 |
| 1.6 本文创新点 | 第19-21页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第21-29页 |
| 2.1 洗钱及其危害的理论浅析 | 第21-22页 |
| 2.2 区块链技术原理及发展前景浅析 | 第22-29页 |
| 第3章 反洗钱现状 | 第29-34页 |
| 3.1 国际反洗钱工作概述 | 第29-31页 |
| 3.2 国内反洗钱工作概述 | 第31-34页 |
| 第4章 区块链技术在金融领域的应用阐述 | 第34-41页 |
| 4.1 区块链应用发展分类 | 第34-35页 |
| 4.2 数字货币兴起 | 第35-36页 |
| 4.3 区块链在金融领域的应用初探 | 第36-38页 |
| 4.4 区块链对审计行业的影响 | 第38-41页 |
| 第5章 区块链技术应用于反洗钱领域的方案 | 第41-52页 |
| 5.1 体系建设基础 | 第41-42页 |
| 5.2 总体架构设计 | 第42-43页 |
| 5.3 详细方案设计 | 第43-52页 |
| 5.3.1 客户身份登记验证环节 | 第43-47页 |
| 5.3.2 客户金融交易环节 | 第47-49页 |
| 5.3.3 监测和审计环节 | 第49-52页 |
| 第6章 结论与不足 | 第52-54页 |
| 6.1 结论 | 第52-53页 |
| 6.2 不足 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第59页 |
