| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-13页 |
| 1.1.1 洗钱概念 | 第10-11页 |
| 1.1.2 洗钱危害 | 第11-12页 |
| 1.1.3 反洗钱的意义 | 第12-13页 |
| 1.2 反洗钱系统的发展现状 | 第13-14页 |
| 1.2.1 国外反洗钱系统的发展现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内反洗钱的发展现状 | 第14页 |
| 1.3 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 论文的组织结构 | 第15-16页 |
| 第2章 相关理论与技术 | 第16-22页 |
| 2.1 ORACLE数据库 | 第16-17页 |
| 2.1.1 ORACLE数据库 | 第16页 |
| 2.1.2 ORACLE和Sybase、SQL Server的比较 | 第16-17页 |
| 2.2 UML | 第17-18页 |
| 2.3 XML | 第18-19页 |
| 2.3.1 XML定义 | 第18页 |
| 2.3.2 XML特点 | 第18-19页 |
| 2.4 ETL技术 | 第19-21页 |
| 2.4.1 ETL概述 | 第19-20页 |
| 2.4.2 ETL实现方式 | 第20-21页 |
| 2.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 反洗钱系统需求分析 | 第22-29页 |
| 3.1 系统总体需求分析 | 第22-23页 |
| 3.2 系统功能需求 | 第23-27页 |
| 3.2.1 反洗钱交易采集功能需求 | 第23页 |
| 3.2.2 反洗钱配置信息管理功能需求 | 第23-24页 |
| 3.2.3 大额交易处理功能需求 | 第24-25页 |
| 3.2.4 可疑交易管理功能需求 | 第25-26页 |
| 3.2.5 待上传文件处理功能需求 | 第26-27页 |
| 3.2.6 回执信息处理功能需求 | 第27页 |
| 3.3 系统管理 | 第27-28页 |
| 3.4 系统的安全性需求 | 第28页 |
| 3.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 反洗钱系统设计 | 第29-47页 |
| 4.1 系统整体架构 | 第29-31页 |
| 4.1.1 数据采集 | 第29-30页 |
| 4.1.2 数据存储层 | 第30-31页 |
| 4.1.3 数据处理层 | 第31页 |
| 4.1.4 信息管理层 | 第31页 |
| 4.1.5 信息报送层 | 第31页 |
| 4.2 系统功能模块设计 | 第31-37页 |
| 4.2.1 反洗钱交易采集模块设计 | 第32-33页 |
| 4.2.2 反洗钱配置信息管理模块设计 | 第33-34页 |
| 4.2.3 大额交易处理模块设计 | 第34-35页 |
| 4.2.4 可疑交易管理模块设计 | 第35页 |
| 4.2.5 待上传文件处理模块设计 | 第35-36页 |
| 4.2.6 回执信息处理模块设计 | 第36-37页 |
| 4.3 系统数据库设计 | 第37-46页 |
| 4.3.1 数据库实体属性设计 | 第37-39页 |
| 4.3.2 数据库E-R图 | 第39-40页 |
| 4.3.3 数据库表设计 | 第40-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 系统实现与测试 | 第47-62页 |
| 5.1 系统功能实现 | 第47-55页 |
| 5.1.1 反洗钱交易采集模块实现 | 第47-48页 |
| 5.1.2 反洗钱配置信息管理模块实现 | 第48-49页 |
| 5.1.3 大额交易处理模块实现 | 第49-51页 |
| 5.1.4 可疑交易管理模块实现 | 第51-54页 |
| 5.1.5 待上传文件处理模块实现 | 第54页 |
| 5.1.6 回执信息处理模块实现 | 第54-55页 |
| 5.2 系统测试 | 第55-61页 |
| 5.2.1 反洗钱交易采集模块测试 | 第55-56页 |
| 5.2.2 反洗钱配置信息管理模块测试 | 第56-57页 |
| 5.2.3 大额交易处理模块测试 | 第57-58页 |
| 5.2.4 可疑交易管理模块测试 | 第58-59页 |
| 5.2.5 待上传文件处理模块测试测试 | 第59-60页 |
| 5.2.6 回执信息处理模块测试 | 第60-61页 |
| 5.3 系统测试结论 | 第61页 |
| 5.4 本章小结 | 第61-62页 |
| 第6章 总结与展望 | 第62-63页 |
| 6.1 工作总结 | 第62页 |
| 6.2 工作展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 作者简介 | 第66页 |