中国银行甘肃省分行信用卡套现风险管理研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 一、引言 | 第7-12页 |
| (一) 研究背景和意义 | 第7-9页 |
| (二) 研究内容和思路 | 第9-11页 |
| (三) 创新与不足 | 第11-12页 |
| 二、信用卡套现风险管理的理论与实践 | 第12-19页 |
| (一) 信用卡风险理论综述 | 第12-15页 |
| (二) 国内外信用卡发展现状 | 第15-17页 |
| (三) 国外信用卡风险管理实践 | 第17-19页 |
| 三、中国银行甘肃省分行信用卡套现分析 | 第19-42页 |
| (一) 中国银行甘肃省分行信用卡业务发展概况 | 第19-24页 |
| (二) 中国银行甘肃省分行信用卡套现特征和类型 | 第24-32页 |
| (三) 中国银行甘肃省分行信用卡套现原因分析 | 第32-39页 |
| (四) 中国银行甘肃省分行信用卡套现风险分析 | 第39-42页 |
| 四、中国银行甘肃省分行信用卡风险评估 | 第42-45页 |
| (一) 内部控制总体评价 | 第42-43页 |
| (二) 专题事项评价 | 第43-45页 |
| 五、中国银行甘肃省分行信用卡套现风险防范措施 | 第45-51页 |
| (一) 套现资金风险防范措施 | 第45-47页 |
| (二) 合规风险防范 | 第47-48页 |
| (三) 员工道德风险防范 | 第48-49页 |
| (四) 其他风险防范 | 第49-51页 |
| 六、结论与展望 | 第51-54页 |
| (一) 主要内容和结论 | 第51-52页 |
| (二) 展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 作者简历 | 第56页 |
