我国反恐怖融资法律问题研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 引言 | 第10-11页 |
| 一、反恐怖融资概述 | 第11-16页 |
| (一) 恐怖融资概念 | 第11-13页 |
| 1. 恐怖融资的定义 | 第11页 |
| 2. 我国法律法规相关规定 | 第11-12页 |
| 3. 恐怖融资的特征 | 第12-13页 |
| (二) 恐怖融资生成及运作 | 第13-15页 |
| 1. 恐怖融资生成原因 | 第13页 |
| 2. 恐怖融资的转移形态 | 第13-15页 |
| (三) 打击恐怖融资的意义 | 第15-16页 |
| (四) 反恐怖融资与反洗钱的区别与联系 | 第16页 |
| 二、我国反恐怖融资存在问题及分析 | 第16-23页 |
| (一) 我国反恐怖融资立法及监管机制亟待完善 | 第16-20页 |
| 1. 现有反恐怖融资规法律规定不够完备 | 第17-18页 |
| 2. 可疑交易报告制度有待改善 | 第18-19页 |
| 3. 恐怖融资的冻结和没收制度需待完善 | 第19-20页 |
| 4. 反恐怖融资惩罚制度待改善 | 第20页 |
| (二) 我国反恐怖融资职能部门建设需完善 | 第20-22页 |
| 1. 分业监管下各部门职能划分模糊 | 第20-21页 |
| 2. 反恐怖融资情报部门建设有待加强 | 第21-22页 |
| (三) 非金融行业反恐怖融资监管制度缺失 | 第22-23页 |
| (四) 反恐怖融资司法合作存在障碍 | 第23页 |
| 三、国际社会反恐怖融资的法律实践 | 第23-30页 |
| (一) 相关国际组织反恐怖融资的法律实践 | 第23-25页 |
| 1. 联合国的法律实践 | 第23-24页 |
| 2. 金融行动特别工作组的法律实践 | 第24-25页 |
| 3. 亚太反洗钱小组的法律实践 | 第25页 |
| (二) 主要国家反恐怖融资的法律实践 | 第25-28页 |
| 1. 美国的法律实践 | 第25-26页 |
| 2. 德国的法律实践 | 第26-27页 |
| 3. 瑞士的法律实践 | 第27-28页 |
| (三) 当前国际社会反恐怖融资监管与经验 | 第28-30页 |
| 1. 建立反恐怖融资的法律框架 | 第28-29页 |
| 2. 加强对金融系统的监管监督 | 第29页 |
| 3. 加强金融情报机构的建设 | 第29页 |
| 4. 完善可疑交易报告工作 | 第29-30页 |
| 5. 反恐怖融资立法扩展至非金融领域 | 第30页 |
| 四、完善我国反恐怖融资法律法规及监管机制 | 第30-36页 |
| (一) 完善反恐怖融资立法及监管机制 | 第30-34页 |
| 1. 完善反恐怖融资立法 | 第30-31页 |
| 2. 完善事前的可疑交易报告和风险分级制度 | 第31-32页 |
| 3. 加强事中的恐怖融资冻结和没收制度 | 第32-33页 |
| 4. 落实事后的违规惩罚制度 | 第33-34页 |
| (二) 完善反恐怖融资职能部门建设 | 第34-35页 |
| 1. 组建反恐怖融资综合部门 | 第34页 |
| 2. 加强我国金融情报中心建设 | 第34-35页 |
| (三) 加强对非金融行业反恐怖融资监管 | 第35-36页 |
| (四) 健全反恐怖融资司法合作 | 第36页 |
| 结论 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 研究生履历 | 第41页 |
