| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1.导言 | 第11-15页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·既有文献综述梳理 | 第12-14页 |
| ·研究方法及论文基本框架 | 第14-15页 |
| 2.银行反洗钱的理论基础 | 第15-31页 |
| ·洗钱的起源和定义 | 第15-20页 |
| ·洗钱的起源 | 第15-16页 |
| ·洗钱的定义 | 第16-18页 |
| ·洗钱的危害性 | 第18-20页 |
| ·银行成为反洗钱的核心阵地 | 第20-24页 |
| ·银行反洗钱具体表现 | 第20-21页 |
| ·利用银行进行洗钱的手法 | 第21-24页 |
| ·国际组织对银行反洗钱义务的规定 | 第24-27页 |
| ·巴塞尔银行监管委员会 | 第24-25页 |
| ·反洗钱金融行动特别工作组(FATF) | 第25-26页 |
| ·欧盟与美洲国家组织 | 第26-27页 |
| ·银行履行反洗钱义务的意义 | 第27-31页 |
| ·银行反洗钱法定义务确立的必要性 | 第28-29页 |
| ·免受法律制裁 | 第29-30页 |
| ·维护金融行业的整体健康发展 | 第30-31页 |
| 3.发达国家银行的反洗钱义务和相关机制 | 第31-38页 |
| ·发达国家银行反洗钱义务的规定 | 第31-33页 |
| ·发达国家反洗钱机制 | 第33-36页 |
| ·发达国家银行反洗钱立法趋势和对我国的启示 | 第36-38页 |
| 4.我国银行反洗钱的法定义务 | 第38-42页 |
| ·建立客户身份识别制度 | 第38-39页 |
| ·建立反洗钱内控机制的义务 | 第39-40页 |
| ·报告大额和可疑交易报告制度 | 第40-41页 |
| ·保存客户资料、交易记录义务 | 第41-42页 |
| 5.银行反洗钱法定义务履行的法律保障 | 第42-53页 |
| ·四川特大洗钱案及其启示 | 第42-44页 |
| ·案例回顾 | 第42-44页 |
| ·案例启示 | 第44页 |
| ·影响我国银行反洗钱义务履行不到位的因素 | 第44-47页 |
| ·银行反洗钱义务缺乏可操作性 | 第44-45页 |
| ·缺乏反洗钱的国际合作制度 | 第45-46页 |
| ·缺乏利用激励手段进行反洗钱的机制 | 第46-47页 |
| ·银行工作人员反洗钱意识淡薄,综合素质不高 | 第47页 |
| ·如何保障银行反洗钱法定义务的履行 | 第47-53页 |
| ·提高银行的反洗钱法律意识 | 第47-49页 |
| ·提高可疑交易报告制度的有效性 | 第49-50页 |
| ·激励性与约束性监管结合,促使商业银行构建反洗钱体系 | 第50-51页 |
| ·建立健全银行员工的反洗钱培训制度 | 第51-53页 |
| 结语 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |