特定非金融行业反洗钱法律制度研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1 引言 | 第14-18页 |
| ·研究目的和意义 | 第14-15页 |
| ·研究现状 | 第15-16页 |
| ·研究的内容和方法 | 第16-18页 |
| 2 概论 | 第18-52页 |
| ·洗钱概述 | 第18-34页 |
| ·洗钱的概念 | 第18-23页 |
| ·洗钱危害性的维度解析 | 第23-28页 |
| ·常见洗钱方式 | 第28-34页 |
| ·特定非金融行业反洗钱的国际法律制度 | 第34-52页 |
| ·国际法律制度关于特定非金融行业涵义的界定 | 第34-41页 |
| ·特定非金融行业范围变化趋势分析 | 第41-43页 |
| ·国际法律制度关于特定非金融行业反洗钱的措施思路 | 第43-52页 |
| 3 房地产业反洗钱法律制度 | 第52-78页 |
| ·房地产业及其洗钱概况 | 第52-55页 |
| ·房地产业发展及其对洗钱的影响 | 第52-53页 |
| ·国际房地产业洗钱 | 第53-55页 |
| ·房地产业反洗钱国内法律制度 | 第55-67页 |
| ·美国房地产业反洗钱法律制度 | 第55-59页 |
| ·英国房地产业反洗钱法律制度 | 第59-63页 |
| ·加拿大房地产业反洗钱法律制度 | 第63-67页 |
| ·我国房地产业反洗钱法律制度的构建 | 第67-76页 |
| ·我国房地产业洗钱现状及其原因分析 | 第67-69页 |
| ·我国房地产业反洗钱法律制度的现状和问题 | 第69-71页 |
| ·加强我国房地产业反洗钱立法的建议 | 第71-76页 |
| ·小结 | 第76-78页 |
| 4 博彩业反洗钱法律制度 | 第78-105页 |
| ·博彩业及其洗钱概况 | 第78-83页 |
| ·博彩业发展概述 | 第78-80页 |
| ·国际博彩业洗钱 | 第80-83页 |
| ·博彩业反洗钱国内法律制度 | 第83-91页 |
| ·美国博彩业反洗钱法律制度 | 第83-88页 |
| ·澳门博彩业反洗钱法律制度 | 第88-91页 |
| ·我国博彩业反洗钱法律制度的构建 | 第91-102页 |
| ·我国博彩业洗钱现状及其原因分析 | 第91-94页 |
| ·内地博彩业反洗钱法律制度建设的现状和问题 | 第94-97页 |
| ·加强对澳门境外博彩反洗钱的立法建议 | 第97-102页 |
| ·小结 | 第102-105页 |
| 5 黄金珠宝业反洗钱法律制度 | 第105-122页 |
| ·黄金珠宝业及其洗钱概况 | 第105-108页 |
| ·黄金珠宝业发展概况 | 第105-106页 |
| ·国际黄金珠宝业洗钱现况 | 第106-108页 |
| ·黄金珠宝业反洗钱国内法律制度 | 第108-112页 |
| ·比利时黄金珠宝业反洗钱法律制度 | 第108-109页 |
| ·瑞士黄金珠宝业反洗钱法律制度 | 第109-112页 |
| ·我国黄金珠宝业反洗钱法律制度的构建 | 第112-120页 |
| ·我国黄金珠宝业洗钱现状及其原因分析 | 第112-115页 |
| ·我国黄金珠宝业反洗钱法律制度建设的现状和问题 | 第115-118页 |
| ·加强我国黄金珠宝业反洗钱的立法建议 | 第118-120页 |
| ·小结 | 第120-122页 |
| 6 律师业反洗钱法律制度 | 第122-142页 |
| ·律师业及其洗钱概况 | 第122-126页 |
| ·法律服务业概述 | 第122-123页 |
| ·国际律师业洗钱概况 | 第123-126页 |
| ·律师业反洗钱国内法律制度 | 第126-131页 |
| ·澳大利亚律师业反洗钱法律制度 | 第126-128页 |
| ·香港律师业反洗钱法律制度 | 第128-131页 |
| ·我国律师业反洗钱法律制度的构建 | 第131-139页 |
| ·我国律师业洗钱现状及其原因分析 | 第131-134页 |
| ·我国律师业反洗钱法律制度建设的现状和问题 | 第134-135页 |
| ·加强我国律师业反洗钱的立法建议 | 第135-139页 |
| ·小结 | 第139-142页 |
| 中外文参考文献 | 第142-151页 |
| 后记 | 第151页 |
