中国金融领域反洗钱制度分析

1. 绪论	第1-9页
2. 反洗钱相关理论概述	第9-18页
·洗钱的起源及概念	第9-10页
·洗钱的起源	第9页
·国际社会对洗钱犯罪的定义	第9-10页
·中国对洗钱犯罪行为的定义	第10页
·洗钱的一般程序及手段	第10-12页
·洗钱犯罪的特征	第12-13页
·洗钱的危害	第13-16页
·洗钱对金融经济的危害	第14-15页
·洗钱犯罪对社会的危害	第15页
·洗钱犯罪对政治的危害	第15-16页
·反洗钱的基本理论	第16-18页
·反洗钱的基本概念	第16页
·反洗钱的主要措施	第16-18页
3. 国际社会反洗钱机制	第18-26页
·国际社会洗钱现状	第18-19页
·国际社会反洗钱机制分析	第19-26页
·国际组织反洗钱现状	第19-22页
·主要发达国家反洗钱现状	第22-26页
4. 现阶段中国反洗钱机制建设及其不足	第26-39页
·中国洗钱活动的主要形式和特点	第26-29页
·现阶段中国的反洗钱机制	第29-35页
·中国反洗钱的法制建设	第29-31页
·中国反洗钱的机构设置	第31-32页
·反洗钱协调机制	第32-33页
·重点地区和重点金融业务反洗钱监管	第33-34页
·反洗钱的国际合作	第34-35页
·中国反洗钱机制的不足之处	第35-39页
·中国反洗钱立法的不足	第35-36页
·中国反洗钱金融监管方面的不足	第36-38页
·反洗钱的国际合作程度不高	第38-39页
5. 洗钱与反洗钱博弈分析	第39-50页
·洗钱与反洗钱博弈中的基本行为分析	第39-42页
·博弈主体的确立	第39页
·洗钱者的行为描述	第39-41页
·反洗钱者的行为描述	第41-42页
·洗钱者与商业银行的博弈分析	第42-44页
·完全信息静态博弈	第42-44页
·不完全信息静态博弈	第44页
·商业银行与中央银行的博弈分析	第44-47页
·完全信息动态博弈	第44-46页
·不完全信息静态博弈	第46-47页
·不完全信息动态博弈	第47页
·洗钱者、商业银行及中央银行的三方博弈	第47-50页
6. 完善中国反洗钱机制的探讨	第50-55页
·完善反洗钱立法，构建全面的反洗钱法律体系	第50页
·健全金融监管机制	第50-52页
·加强对跨国资金流动的监管	第50-51页
·建立对商业银行等金融机构的反洗钱考评奖惩制度	第51页
·加强对金融市场竞争秩序的监管	第51页
·督促各金融机构不断提升技术水平	第51-52页
·完善反洗钱各项金融制度	第52-53页
·完善金融实名制和客户身份核实制度	第52页
·完善大额与可疑交易报告制度	第52-53页
·完善交易记录与记录保存制度	第53页
·加强反洗钱的国际合作	第53-55页
7. 结论	第55-57页
致谢	第57-58页
参考文献	第58-60页