互联网环境下洗钱犯罪研究
| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 绪论 | 第8-10页 |
| 一、洗钱罪及互联网洗钱概述 | 第10-14页 |
| (一)互联网洗钱犯罪案例 | 第10-11页 |
| (二)案件的特殊性 | 第11页 |
| (三)洗钱罪的概念 | 第11-13页 |
| (四)互联网洗钱的概念 | 第13-14页 |
| 二、我国互联网洗钱犯罪现状及发展趋势 | 第14-17页 |
| (一)互联网洗钱犯罪的现状 | 第14-15页 |
| 1.涉及互联网洗钱犯罪案件数量快速增长 | 第14-15页 |
| 2.犯罪时间较短且涉案金额较大 | 第15页 |
| (二)互联网洗钱犯罪发展趋势 | 第15-17页 |
| 1.洗钱犯罪逐渐向国际化组织犯罪发展 | 第16页 |
| 2.洗钱犯罪与腐败犯罪有密切联系 | 第16-17页 |
| 三、互联网环境下洗钱犯罪方式及发展原因 | 第17-25页 |
| (一)互联网洗钱方式 | 第17-21页 |
| 1.利用网上银行洗钱 | 第17-19页 |
| 2.利用网络赌博洗钱 | 第19-20页 |
| 3.利用网络保险业洗钱 | 第20-21页 |
| 4.利用虚拟物品洗钱 | 第21页 |
| (二)互联网洗钱犯罪发展的原因 | 第21-25页 |
| 1.隐匿性 | 第22页 |
| 2.无疆域性 | 第22-23页 |
| 3.瞬时性 | 第23页 |
| 4.易操作性 | 第23页 |
| 5.犯罪成本低 | 第23-25页 |
| 四、我国互联网环境下洗钱犯罪的惩治难点与对策 | 第25-30页 |
| (一)互联网洗钱犯罪防控存在的问题 | 第25-27页 |
| 1.犯罪行为难以监测和证据难以搜集 | 第25-26页 |
| 2.洗钱罪上游犯罪范围较窄 | 第26页 |
| 3.非金融机构欠缺反互联网洗钱义务 | 第26-27页 |
| (二)有效惩治互联网洗钱犯罪建议 | 第27-30页 |
| 1.提高互联网侦查技术针对洗钱犯罪 | 第27-28页 |
| 2.扩大洗钱罪的上游犯罪范围 | 第28页 |
| 3.完善非金融机构反洗钱义务 | 第28-30页 |
| 结语 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 致谢 | 第33页 |
