我国洗钱犯罪防控研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-13页 |
| ·国外研究状况 | 第10-12页 |
| ·国内研究状况 | 第12-13页 |
| ·研究思路与方法 | 第13-14页 |
| ·创新之处 | 第14-15页 |
| 第2章 我国洗钱犯罪防控的现状 | 第15-25页 |
| ·洗钱犯罪概述 | 第15-16页 |
| ·我国洗钱犯罪防控的法律体系 | 第16-18页 |
| ·洗钱防控的刑事立法 | 第16-17页 |
| ·洗钱防控的行政立法 | 第17-18页 |
| ·我国洗钱犯罪防控的组织机构与运行体系 | 第18-21页 |
| ·洗钱防控的组织机构 | 第18-19页 |
| ·洗钱防控的运行机制 | 第19-21页 |
| ·我国洗钱犯罪防控的成果 | 第21-25页 |
| ·洗钱犯罪处罚情况 | 第21-22页 |
| ·洗钱犯罪监管情况 | 第22-23页 |
| ·洗钱防控国际合作情况 | 第23-25页 |
| 第3章 我国洗钱犯罪防控存在的问题与原因 | 第25-35页 |
| ·我国洗钱犯罪防控存在的问题 | 第25-32页 |
| ·洗钱犯罪防控法律规定存在的问题 | 第25-27页 |
| ·洗钱犯罪防控机构存在的问题 | 第27-30页 |
| ·洗钱防控配套措施存在的问题 | 第30-32页 |
| ·我国洗钱犯罪防控问题的成因 | 第32-35页 |
| ·洗钱犯罪防控经验欠缺 | 第32-33页 |
| ·洗钱犯罪形式复杂 | 第33页 |
| ·金融机构运营目标与反洗钱义务矛盾 | 第33-35页 |
| 第4章 我国洗钱犯罪防控的完善对策 | 第35-44页 |
| ·健全洗钱防控法律体系 | 第35-38页 |
| ·扩大洗钱定罪范围 | 第35-36页 |
| ·完善洗钱罪的主观构成要件 | 第36页 |
| ·加大洗钱处罚力度 | 第36-37页 |
| ·增加反洗钱义务主体 | 第37页 |
| ·完善银行保密法规定 | 第37-38页 |
| ·完善洗钱犯罪防控机制 | 第38-42页 |
| ·建立洗钱防控工作奖惩机制 | 第38-39页 |
| ·完善金融机构行业监管机制 | 第39-40页 |
| ·健全金融机构内控机制 | 第40页 |
| ·完善大额和可疑交易报告制度 | 第40-41页 |
| ·建立洗钱防控信息共享机制 | 第41-42页 |
| ·优化洗钱防控社会环境 | 第42-44页 |
| ·加强洗钱防控社会宣传 | 第42-43页 |
| ·推动社会诚信体系构建 | 第43-44页 |
| 结语 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读学位期间所获得的科研成果 | 第48页 |
