| 内容摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 第一章 洗钱与反洗钱概述 | 第11-21页 |
| 第一节 洗钱概念的由来和演进 | 第11-13页 |
| 一、洗钱概念的由来 | 第11-12页 |
| 二、洗钱概念的演进 | 第12-13页 |
| 第二节 洗钱的行为特征及其危害 | 第13-18页 |
| 一、洗钱的基本特征 | 第13-14页 |
| 二、洗钱的过程与手法 | 第14-15页 |
| 三、洗钱的规模、新特点和危害 | 第15-17页 |
| 四、洗钱的危害 | 第17-18页 |
| 第三节 反洗钱与银行业反洗钱 | 第18-21页 |
| 一、反洗钱的概念及其意义 | 第18页 |
| 二、银行业反洗钱的重要性 | 第18-21页 |
| 第二章 欧美银行业反洗钱机制的特征和启示 | 第21-35页 |
| 第一节 美国银行业反洗钱体制 | 第21-23页 |
| 一、《银行保密法》 | 第21-22页 |
| 二、《洗钱管制法》 | 第22页 |
| 三、《爱国者法》 | 第22-23页 |
| 第二节 瑞士银行业反洗钱体制 | 第23-24页 |
| 一、瑞士反洗钱制度中的自律规则 | 第23-24页 |
| 二、政府立法 | 第24页 |
| 第三节 英国银行业反洗钱体制 | 第24-28页 |
| 一、与银行业相关的反洗钱立法 | 第25页 |
| 二、英国的银行业反洗钱监管机制 | 第25-27页 |
| 三、风险主导方式与适度监管理念 | 第27-28页 |
| 第四节 日本银行业反洗钱体制 | 第28-29页 |
| 一、与银行业相关的反洗钱立法 | 第28页 |
| 二、日本的银行业反洗钱监管机制 | 第28-29页 |
| 第五节 欧美银行业反洗钱机制带来的启示 | 第29-35页 |
| 一、政府与自律 | 第29-30页 |
| 二、压制性制度与预防性制度 | 第30页 |
| 三、主观性方法与客观性方法 | 第30-31页 |
| 四、基于规则与基于风险的方式 | 第31-32页 |
| 五、可疑信息报告制度中存在的问题 | 第32-34页 |
| 六、小结 | 第34-35页 |
| 第三章 金融业反洗钱的国际合作机制 | 第35-47页 |
| 第一节 国际反洗钱的法律框架 | 第35-37页 |
| 一、联合国反洗钱立法 | 第35-36页 |
| 二、反洗钱区域性立法 | 第36-37页 |
| 三、世界银行和国际货币基金组织 | 第37页 |
| 第二节 国际金融业主要的反洗钱组织 | 第37-44页 |
| 一、反洗钱金融行动特别工作组（FATF） | 第38-39页 |
| 二、FATF 式区域性反洗钱组织 | 第39-40页 |
| 三、艾格蒙特集团 | 第40页 |
| 四、国际金融机构有关反洗钱的主要规定 | 第40-44页 |
| 第三节 银行业反洗钱的通用原则 | 第44-47页 |
| 一、洗钱活动的刑事犯罪化及相应的调查 | 第44页 |
| 二、银行业金融机构应当采取的措施 | 第44-45页 |
| 三、组织性措施 | 第45页 |
| 四、国际合作 | 第45-46页 |
| 五、小结 | 第46-47页 |
| 第四章 我国银行业反洗钱现状及完善建议 | 第47-61页 |
| 第一节 反洗钱立法 | 第47-50页 |
| 一、反洗钱刑事立法 | 第47-48页 |
| 二、反洗钱的行政立法 | 第48-49页 |
| 三、我国反洗钱立法模式分析 | 第49-50页 |
| 第二节 我国银行业反洗钱预防制度 | 第50-53页 |
| 一、反洗钱内部控制制度 | 第51页 |
| 二、客户身份识别制度 | 第51-52页 |
| 三、交易报告制度 | 第52-53页 |
| 四、资料保存制度 | 第53页 |
| 第三节 我国银行业反洗钱的监管制度 | 第53-55页 |
| 一、反洗钱行政主管部门的监管 | 第53-54页 |
| 二、金融监督管理机构的监管 | 第54页 |
| 三、反洗钱监管工作的现状及不足 | 第54-55页 |
| 第四节 完善我国银行业反洗钱相关规则的建议 | 第55-61页 |
| 一、扩大洗钱罪范围，完善反洗钱的刑事立法 | 第55-56页 |
| 二、完善《反洗钱法》及其配套法规建设，增强可操作性 | 第56-57页 |
| 三、坚持适度监管，实现从合规性监管向风险性监管的转变 | 第57-58页 |
| 四、加大部门间协调，完善反洗钱的非现场监管机制 | 第58页 |
| 五、建立健全银行业反洗钱激励机制，调动银行反洗钱积极性 | 第58-59页 |
| 六、加大国际合作，构建国际反洗钱合作平台 | 第59-61页 |
| 结语 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64页 |
