| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.1 国外研究状况 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究状况 | 第11页 |
| 1.3 本文研究方法及研究思路 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第12页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第12-13页 |
| 第2章 洗钱与反洗钱概述 | 第13-19页 |
| 2.1 传统洗钱机制分析 | 第13-15页 |
| 2.1.1 洗钱的内涵 | 第13-14页 |
| 2.1.2 洗钱的机制 | 第14-15页 |
| 2.2 国际反洗钱经验概述 | 第15-17页 |
| 2.3 我国反洗钱经验概述 | 第17-19页 |
| 第3章 互联网金融洗钱模式的理论分析 | 第19-27页 |
| 3.1 利用第三方支付平台洗钱 | 第19-21页 |
| 3.2 利用投融资平台洗钱 | 第21-23页 |
| 3.3 利用互联网众筹洗钱 | 第23-24页 |
| 3.4 利用网络游戏平台洗钱 | 第24-27页 |
| 第4章 利用互联网金融洗钱的现状分析 | 第27-31页 |
| 4.1 国际互联网金融洗钱现状 | 第27-28页 |
| 4.2 我国互联网金融洗钱现状 | 第28-29页 |
| 4.3 互联网金融模式下洗钱活动的新特点 | 第29-31页 |
| 4.3.1 隐蔽性 | 第30页 |
| 4.3.2 易得性 | 第30页 |
| 4.3.3 便捷性 | 第30页 |
| 4.3.4 全球性 | 第30-31页 |
| 第5章 我国互联网金融反洗钱监管面临的难点 | 第31-35页 |
| 5.1 基本层面难点 | 第31-32页 |
| 5.1.1 线上资金流转所带来的监管难点 | 第31-32页 |
| 5.1.2 非面对面交易所带来的监管难点 | 第32页 |
| 5.1.3 远距离交易的便捷性所带来的监管难点 | 第32页 |
| 5.2 延伸层面难点 | 第32-35页 |
| 5.2.1 行业准入门槛低及资金来源用途不明所带来的监管难点 | 第33页 |
| 5.2.2 身份认证标准较为宽松所带来的监管难点 | 第33页 |
| 5.2.3 债权清偿性风险所带来的监管难点 | 第33-34页 |
| 5.2.4 交易数据保存及分析无硬性要求所带来的监管难点 | 第34-35页 |
| 第6章 改进我国互联网金融反洗钱监管的对策建议 | 第35-41页 |
| 6.1 增强管理,严格行业准入制度 | 第35-36页 |
| 6.2 将交易客户身份识别纳入到监管重点中 | 第36-37页 |
| 6.3 建立报告以及合作的激励制度 | 第37页 |
| 6.4 建立方便追踪交易记录需要的电子数据库 | 第37-38页 |
| 6.5 建立情报中心,健全大额可疑交易报告制度 | 第38-39页 |
| 6.6 借鉴经验加强相关法律法规建设 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 后记 | 第43页 |