国际反洗钱法律制度与我国的实践
| 论文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 导言 | 第9-10页 |
| 第一章 国际洗钱犯罪概述 | 第10-20页 |
| 第一节 国际洗钱犯罪的概念和特征 | 第10-14页 |
| 一、国际洗钱犯罪的概念 | 第10-11页 |
| 二、国际洗钱犯罪的特征 | 第11-14页 |
| 第二节 国际洗钱犯罪的方式和趋势 | 第14-20页 |
| 一、国际洗钱犯罪的方式 | 第14-17页 |
| 二、国际洗钱犯罪的趋势 | 第17-20页 |
| 第二章 反洗钱国际合作的法律规制 | 第20-32页 |
| 第一节 反洗钱的国家间的合作 | 第20-26页 |
| 一、国际公约关于反洗钱合作的规范 | 第20-23页 |
| 二、反洗钱国际司法合作 | 第23-26页 |
| 第二节 国际组织的反洗钱合作 | 第26-32页 |
| 一、联合国禁毒署 | 第26-27页 |
| 二、金融行动特别行动组 | 第27-28页 |
| 三、埃格蒙特集团 | 第28-29页 |
| 四、巴塞尔银行监管委员会 | 第29-30页 |
| 五、国际证监会组织 | 第30-31页 |
| 六、国际保险监管协会 | 第31-32页 |
| 第三章 我国反洗钱法律制度的构建与完善 | 第32-47页 |
| 第一节 我国现行反洗钱法律制度 | 第32-38页 |
| 一、我国反洗钱的现状 | 第32-35页 |
| 二、我国反洗钱法律制度的构架 | 第35-38页 |
| 第二节 我国反洗钱法律制度的完善 | 第38-47页 |
| 一、我国反洗钱国际合作制度的完善 | 第38-42页 |
| 二、我国反洗钱法律制度的完善 | 第42-47页 |
| 参考文献 | 第47-54页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第54-55页 |
| 后记 | 第55-57页 |
