| 内容提要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 引言 | 第8-9页 |
| 第一章 我国洗钱罪的上位犯罪仍较为狭窄 | 第9-20页 |
| 第一节 与国际法律规范的比较 | 第9-13页 |
| 一、国际公约对洗钱罪的概述 | 第9-11页 |
| (一) 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》解读 | 第9-10页 |
| (二) 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》解读 | 第10-11页 |
| (三) 《联合国反腐败公约》解读 | 第11页 |
| 二、国际法律文件对洗钱罪的概述 | 第11-12页 |
| (一) 金融行动特别工作组"四十条建议"解读 | 第11页 |
| (二) 金融行动特别工作组"反恐融资九条建议"解读 | 第11-12页 |
| 三、国际法律规范中个别问题的探讨 | 第12-13页 |
| (一) 上位犯罪的概述 | 第12页 |
| (二) 国际法律规范与我国刑事法律的关系 | 第12-13页 |
| (三) 严重犯罪的解读 | 第13页 |
| 第二节 我国现行洗钱罪上位犯罪的梳理 | 第13-17页 |
| 一、毒品犯罪 | 第13-14页 |
| 二、黑社会性质的组织犯罪 | 第14页 |
| 三、恐怖活动犯罪 | 第14-15页 |
| 四、走私犯罪 | 第15页 |
| 五、贪污贿赂犯罪 | 第15页 |
| 六、破坏金融管理秩序犯罪 | 第15-17页 |
| 七、金融诈骗犯罪 | 第17页 |
| 第三节 我国司法实践中存在的空白点 | 第17-20页 |
| 一、案情简介 | 第17-19页 |
| (一) 非法经营——罗怀韬等人非法经营案 | 第17-18页 |
| (二) 偷税——徐金宪等人偷税案 | 第18页 |
| (三) 侵犯知识产权——顾然地销售侵权复制品案(代号春天行动) | 第18页 |
| (四) 诈骗——杨江伟诈骗案 | 第18-19页 |
| 二、评析 | 第19-20页 |
| 第二章 我国洗钱罪上位犯罪完善的依据 | 第20-39页 |
| 第一节 对"洗钱"再认识 | 第20-21页 |
| 第二节 反洗钱在我国的重要意义 | 第21-23页 |
| 一、做好反洗钱工作是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要 | 第22页 |
| 二、做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要 | 第22页 |
| 三、做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要 | 第22页 |
| 四、做好反洗钱工作是维护金融机构信誉及金融稳定的需要 | 第22-23页 |
| 第三节 理论与实践层面的分析 | 第23-39页 |
| 一、实践层面——多层次分析 | 第23-27页 |
| (一) 我国洗钱犯罪的现状 | 第23-25页 |
| (二) 洗钱犯罪造成的危害 | 第25-26页 |
| (三) 洗钱犯罪发展的趋势 | 第26-27页 |
| 二、理论层面——多角度分析 | 第27-39页 |
| (一) 目的性分析 | 第27-29页 |
| (二) 合理性分析 | 第29-33页 |
| (三) 有效性分析 | 第33-39页 |
| 第三章 我国洗钱罪上位犯罪的完善 | 第39-42页 |
| 第一节 我国洗钱罪上位犯罪的范围 | 第39-40页 |
| 一、我国政治制度、国防利益和国家安全的需要 | 第39页 |
| 二、遏制犯罪收益的需要 | 第39页 |
| 三、响应人民群众呼声的需要 | 第39-40页 |
| 四、与时俱进的需要 | 第40页 |
| 第二节 洗钱罪与刑法分则中其他罪名的厘清 | 第40-42页 |
| 一、洗钱罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪 | 第40-41页 |
| 二、洗钱罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪 | 第41页 |
| 三、洗钱罪与伪证罪及包庇罪 | 第41-42页 |
| 四、洗钱罪与巨额财产来源不明罪 | 第42页 |
| 小结 | 第42-43页 |
| 注释 | 第43-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
| 后记 | 第48-50页 |
