| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-13页 |
| 导言 | 第13-14页 |
| 一、"地下钱庄"的涵义及"地下钱庄犯罪"的界定 | 第14-17页 |
| (一) 地下钱庄的兴起和涵义 | 第14-15页 |
| (二) "地下钱庄犯罪"的界定 | 第15-17页 |
| 二、地下钱庄犯罪的表现形式、特点和危害 | 第17-27页 |
| (一) 地下钱庄犯罪的具体表现形式 | 第18-23页 |
| (二) 地下钱庄犯罪的特点 | 第23-25页 |
| (三) 地下钱庄犯罪的危害 | 第25-27页 |
| 三、地下钱庄犯罪产生的原因 | 第27-32页 |
| (一) 历史文化原因 | 第27页 |
| (二) 社会原因 | 第27-30页 |
| (三) 市场体制原因 | 第30-31页 |
| (四) 个体原因 | 第31-32页 |
| 四、打击地下钱庄犯罪面临的法律困境 | 第32-35页 |
| (一) 科技和金融创新凸显法律的滞后和不足 | 第32-33页 |
| (二) 洗钱犯罪主观要件的设置阻碍对该类型犯罪的查处 | 第33页 |
| (三) 罪名证据规格与取证难之间存在矛盾 | 第33-35页 |
| (四) 打击跨境钱庄的国际立法合作实践操作性不强 | 第35页 |
| 五、打击地下钱庄犯罪的对策建议 | 第35-41页 |
| (一) 发挥金融机构在打击地下钱庄犯罪的主力军作用 | 第36-37页 |
| (二) 开辟多种投资渠道,建立多层次的金融服务体系 | 第37-38页 |
| (三) 加大金融开放力度,放宽外汇管制 | 第38页 |
| (四) 加强打击"地下钱庄"犯罪的国际合作 | 第38-39页 |
| (五) 完善相关立法,加快制度建设 | 第39-40页 |
| (六) 加大宣传,提高公民风险防范意识 | 第40-41页 |
| 结语 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第45页 |
